中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于科美诊断技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就事项的 法律意见书 致：科美诊断技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受科美诊断技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "限制性股票激励计划"）第一期归属条件成就（以下简称"本次归属"）的相关 事宜出具本法律意见书。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次归属相关事宜的合法、合规性进行了充分的尽职调查， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本所仅就与本次归属相关事 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于2024年2月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年 1月30日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主持，应 出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》 《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划（ 草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由8.35元/股 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年二月 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 11 | | 议案三：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 13 | | 科美诊断技术股份有限公司（688468） 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《 科美诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，科美诊断技术股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-005 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月8日实施完毕、2022年年 度权益分派方案已于2023年6月2日实施完毕，公司董事会根据公司2022年第一 次临时股东大会的授权，董事会拟对2021年限制性股票激励计划授予价格进行 相应调整。本次调整后，公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由8.35 元/股调整为7.833元/股。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《科美诊断技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。 （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2022年第一次临时 ...

2024 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的情况 8 | | | 六、本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 | 11 | | 七、独立财务顾问结论性意见 | 12 | 公司简称：科美诊断 证券代码：688468 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于科美诊断技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股 票作废事项 之 独立财务顾问报告 1. 上市公司、公司、科美诊断：指科美诊断技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《科美诊断技术股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-011 科美诊断技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座 二层科美诊断技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交 ...

科美诊断技术股份有限公司 综上所述，监事会同意本次符合条件的 25 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 860,400 股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 科美诊断技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 件的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 经核查，9 名激励对象因离职丧失激励资格、1 名激励对象因担任公司监事 丧失激励 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-004 1 二、实施回购方案的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月5日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,285,000股，占公司总股本的比例约为1.07%，与上次披露数相比增加0.34%， 回购成交的最高价为10.30元/股，最低价为6.09元/股，支付的资金总额为 35,886,095.81元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），本次回购 股份的价格为不超过人民币16.68元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届 满或者回购股份实施完 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年1月31日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,910,000股，占公司总股本401,000,000股的比例为0.73%，回购成交的最高价为 10.30元/股、最低价为7.62元/股，已支付的资金总额为人民币26,039,100.00元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），本次回购 股份的价格为不超过人民币16.68元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年1月11日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份150,000股，占 公司总股本的比例为0.04%，回购成交的最高价为10.30元/股，最低价为10.13元/ 股，支付的资金总额为人民币1,534,435.22元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），本次回购 股份的价格为不超过人民币16.68元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事 ...