证券代码：688468 证券简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二零二五年九月 三、 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、 股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 5 | | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 9 | | 议案三：关于变更公司 2025 年度审计机构的议案 10 | | 议案四：关于选举董事的议案 11 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 12 | 科美诊断技术股份有限公司（688468） 2025年第一次临时股东会会议资料 2025年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

Company Overview - Company stock price on August 20 was 8.76 yuan, down 0.02 yuan from the previous trading day, a decrease of 0.23% [1] - The trading volume on that day was 71,122 hands, with a transaction amount of 0.62 billion yuan [1] - Company operates in the medical device industry, focusing on the research, production, and sales of clinical immunochemistry luminescent diagnostic testing products [1] Product and Service Range - Company’s products cover multiple testing areas including infectious diseases, tumor markers, thyroid function, and sex hormones [1] Financial Performance - In the first quarter of 2025, the company achieved operating revenue of 81.3 million yuan and a net profit of 14.54 million yuan [1] Corporate Governance - On August 20, the company announced that the board of directors has approved a proposal for a board re-election, nominating 6 non-independent director candidates and 3 independent director candidates [1] - The company plans to change its auditing firm for the 2025 fiscal year to Rongcheng Accounting Firm [1] Capital Flow - On August 20, the net inflow of main funds was 378,700 yuan, accounting for 0.01% of the circulating market value [1] - Over the past five days, the net outflow of main funds was 48.88 million yuan, representing 1.39% of the circulating market value [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，科美诊断发布公告称，公司于2025年8月19日召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李临先生、黄正铭先 生、黄燕玲女士、周琪女士、张俊杰先生、ZhiyunWang女士为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名宣建伟先生、孟召伟先生、刘宁悦女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘宁悦女士 为会计专业人士。公司将于2025年9月5日召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立 董事均采取累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。 ...

证券日报网讯 8月20日晚间，科美诊断发布公告称，公司拟聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审 计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与 信永中和沟通，信永中和对本次变更事项无异议。 （文章来源：证券日报） ...

股东会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了完善科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科 美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司 治理准则》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 科美诊断技术股份有限公司股东会议事规则 科美诊断技术股份有限公司 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法 ...

科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则 科美诊断技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确科美诊断技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，保证公司决 策行为的民主、科学，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券 法》"）、《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家 有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人。 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

科美诊断技术股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第一节 | 通知 | 43 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十章 | 修改章程 | 47 | | 第十一章 | 附则 | 48 | 科美诊断技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法 科美诊断技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了规范科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》（以下简称"规范运作指引"）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"） ...

科美诊断技术股份有限公司对外担保管理制度 科美诊断技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第二章 对外担保的权限范围 第六条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议，并及时 披露。公司下列担保行为，须提交股东会审议通过： （一） 公司及其控股子公司的对外提供的担保总额，超过公司最近一期经 1 科美诊断技术股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强科美诊断技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债 ...

科美诊断技术股份有限公司关联交易管理办法 科美诊断技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易使其符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、 法规和规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联人如在股东会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四） 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本办法规定程 ...