证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-010 科美诊断技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月9日（星期五） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：李临 ...

中信证券股份有限公司关于 科美诊断技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科美诊断 技术股份有限公司（以下简称"科美诊断"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对科美诊断 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550 号）同意注册，公司首次向社会 公众发行人民币普通股 41,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 7.15 元/股，募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元，各项发行费用金 额（不含税）为人民币 44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 248, ...

科美诊断技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 | 内部控制审计报告 | - 1 2 | | --- | --- | | 索引 | 页码 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部 ...

科美诊断技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, ...

关于科美诊断技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科美诊断技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 科美诊断技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWino Dongcheng District, ertified public accountants 关于科美诊断技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAB1B0920 科美 ...

科美诊断技术股份有限公司信息披露管理制度 科美诊断技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为规范科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合《科美诊断技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格、交易量产生较大影响或者对投资者的投资决策有较大影响的任何行为和事项 的有关信息及证券监督部门、上海证券交易所要求披露的其他信息；所称"披露" 是指在规定的时间内，在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息。 第三条 本制度所称"市值"是指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平 均值。 第四条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事 2024年度试职报告 作为科美诊断技术股份有限公司(以下简称" 公司 ") 的独立董事,我严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规章、规范性文件的规定,以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等规定,在 2024 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责, 积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切实维护了公司和股东的利益。现 将 2024 年度履行职责的情况达职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 (三)是否存在影响独立性情况的说明 能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会、股东大会情况 作为公司的独立董事,本人在公司不担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 ...

第一章 总则 第一条 为维护科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有 关规定，制订本章程。 科美诊断技术股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第一节 | 通知 | 41 | | 第二节 | 公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 科美诊断技术股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

科美诊断技术股份有限公司股东会议事规则 科美诊断技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科 美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司 治理准则》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 ...

科美诊断技术股份有限公司关联交易管理办法 科美诊断技术股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司的关联交易是指公司或者合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易使其符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、 法规和规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本办法。 （三） 关联人如在股东会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四） 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本办法规定程 ...