为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，科美诊断技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了2025年度"提质增效 重回报"行动方案（以下简称"《行动方案》"），具体内容详见公司2025年 4月29日披露的《2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年 度"提质增效重回报"专项行动方案》。 2025年上半年，公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将 《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦主业，提升经营质效 2025年上半年，面对复杂多变的市场环境，公司始终坚持贯彻"以创新服 务人类健康"的经营理念，稳步推进公司长期战略。在医疗行业持续推进高质 量发展的大背景下，围绕技术和产品优势，以临床需求为导向，多种方式相结 合促进公司战略规划的顺利实施；以创新为第一动力，形成具有市场竞争力的 优质产能，着力为发展"新质生产力"蓄势赋能，推动技 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the financial performance and trading activity of Kemei Diagnostics, indicating a decline in revenue and net profit for the first quarter of 2025 compared to the previous year [2] - As of August 26, Kemei Diagnostics experienced a financing net buy of -2.23 million yuan, with a total financing and securities balance of 206 million yuan, which is 5.86% of its market capitalization [1] - The company has a significant reliance on its LiCA series products, which account for 92.04% of its main business revenue [1] Group 2 - As of March 31, the number of shareholders for Kemei Diagnostics increased by 14.69% to 11,000, while the average circulating shares per person decreased by 12.81% to 36,384 shares [2] - For the first quarter of 2025, Kemei Diagnostics reported an operating income of 81.30 million yuan, a year-on-year decrease of 27.01%, and a net profit attributable to shareholders of 14.54 million yuan, down 62.12% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 306 million yuan in dividends since its A-share listing, with 238 million yuan distributed over the past three years [3]

Core Points - The company, Kemei Diagnostics Technology Co., Ltd. (688468), is holding its first extraordinary shareholders' meeting in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [1][2] - The meeting will include discussions and voting on several key proposals, including amendments to the company's articles of association and the election of board members [6][10][14] Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must register 30 minutes before the meeting and present necessary identification documents to participate [1][2] - The meeting will follow a structured agenda, including the election of monitors and the review of various proposals [6][10] - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each method [5][6] Proposals Overview - Proposal 1: Amendment of the company's articles of association to enhance governance structure [8][10] - Proposal 2: Revision of several governance systems to align with legal requirements and improve operational standards [10][12] - Proposal 3: Appointment of Rongcheng Accounting Firm as the auditor for the 2025 fiscal year [12] - Proposal 4: Election of new board members, with a total of nine members proposed for the third board [14][15] - Proposal 5: Election of independent directors, with new candidates nominated due to the expiration of terms for current independent directors [17]

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二零二五年九月 三、 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、 股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 5 | | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 9 | | 议案三：关于变更公司 2025 年度审计机构的议案 10 | | 议案四：关于选举董事的议案 11 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 12 | 科美诊断技术股份有限公司（688468） 2025年第一次临时股东会会议资料 2025年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

Company Overview - Company stock price on August 20 was 8.76 yuan, down 0.02 yuan from the previous trading day, a decrease of 0.23% [1] - The trading volume on that day was 71,122 hands, with a transaction amount of 0.62 billion yuan [1] - Company operates in the medical device industry, focusing on the research, production, and sales of clinical immunochemistry luminescent diagnostic testing products [1] Product and Service Range - Company’s products cover multiple testing areas including infectious diseases, tumor markers, thyroid function, and sex hormones [1] Financial Performance - In the first quarter of 2025, the company achieved operating revenue of 81.3 million yuan and a net profit of 14.54 million yuan [1] Corporate Governance - On August 20, the company announced that the board of directors has approved a proposal for a board re-election, nominating 6 non-independent director candidates and 3 independent director candidates [1] - The company plans to change its auditing firm for the 2025 fiscal year to Rongcheng Accounting Firm [1] Capital Flow - On August 20, the net inflow of main funds was 378,700 yuan, accounting for 0.01% of the circulating market value [1] - Over the past five days, the net outflow of main funds was 48.88 million yuan, representing 1.39% of the circulating market value [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，科美诊断发布公告称，公司于2025年8月19日召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李临先生、黄正铭先 生、黄燕玲女士、周琪女士、张俊杰先生、ZhiyunWang女士为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名宣建伟先生、孟召伟先生、刘宁悦女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘宁悦女士 为会计专业人士。公司将于2025年9月5日召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立 董事均采取累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。 ...

证券日报网讯 8月20日晚间，科美诊断发布公告称，公司拟聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审 计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与 信永中和沟通，信永中和对本次变更事项无异议。 （文章来源：证券日报） ...

股东会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了完善科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科 美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司 治理准则》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 科美诊断技术股份有限公司股东会议事规则 科美诊断技术股份有限公司 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法 ...

科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则 科美诊断技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确科美诊断技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，保证公司决 策行为的民主、科学，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券 法》"）、《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家 有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人。 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

科美诊断技术股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第一节 | 通知 | 43 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十章 | 修改章程 | 47 | | 第十一章 | 附则 | 48 | 科美诊断技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...