科美诊断技术股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 科美诊断技术股份有限公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；董事、高级管理人员和核心技 术人员拥有多个证券账户的，应当合并计算；从事融资交易融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员和 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免 自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当 利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名 义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的 规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间 接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于 公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股 东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本 章程的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议 通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务 ； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（ 八）不得擅自披露公 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟召伟，已充分了解并同意由提名人科美诊断技术股份有限 公司董事会提名为科美诊断技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任科美诊断技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； －1－ （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科美诊断技术股份有限公司董事会，现提名孟召伟为科美 诊断技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任科美诊断技术股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科美诊断技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； －1－ （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科美诊断技术股份有限公司董事会，现提名刘宁悦为科美 诊断技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任科美诊断技术股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科美诊断技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； －1－ （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科美诊断技术股份有限公司董事会，现提名宣建伟为科美 诊断技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任科美诊断技术股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科美诊断技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作， 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2 1 公司将于2025年9月5日召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立 董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股 东会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求，不存在《公司法》 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宣建伟，已充分了解并同意由提名人科美诊断技术股份有限 公司董事会提名为科美诊断技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任科美诊断技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； －1－ 本人刘宁悦，已充分了解并同意由提名人科美诊断技术股份有限 公司董事会提名为科美诊断技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任科美诊断技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"信永中和"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续8年为科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司 业务发展情况及整体审计的需要，经公司综合评估及审慎研究后，拟聘任容诚 会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部 控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与信永中和沟通，信 永中和对本次变更事项无异议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 ...