（2025 年 4 月） 第一章 总则 科美诊断技术有限公司利润分配管理制度 科美诊断技术有限公司 利润分配管理制度 科美诊断技术有限公司利润分配管理制度 第一条 为了进一步规范科美诊断技术有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的相关规 定和《科美诊断技术有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情 况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分 听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳 定的利润分配政策。根据相关法律、法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺 序分配： （一）公司分配当年税后利润时 ...

科美诊断技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度 科美诊断技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件及《科美 诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控 股股东及关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权 益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东及其关联方之间的资金管理；公司董事和高级管理人员对维护本公司资金 安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间 接占用公司的资金和资源，不得以下列方式 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事 2024年度试职报告 作为科美诊断技术股份有限公司(以下简称" 公司 ") 的独立董事,我严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规章、规范性文件的规定,以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等规定,在 2024 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责, 积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切实维护了公司和股东的利益。现 将 2024 年度履行职责的情况达职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 (三)是否存在影响独立性情况的说明 能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会、股东大会情况 作为公司的独立董事,本人在公司不担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 ...

科美诊断技术股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 - | 2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1 - | 6 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAB1B0919 科美诊断技术股 ...

2021 年 2 月 24 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550 号）， 同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科美诊断"）首次公 开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公众发 行人民币普通股 41,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 7.15 元/股， 募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人 民币 44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 248,556,948.01 元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，本公司使用募集资金255,790,980.79元（不包括对闲 置募集资金进行现金管理），募集资金余额为628,873.48元，无 ...

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，科美诊断技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度"提质增效 重回报"行动方案（以下简称"《行动方案》"），具体内容详见公司2024年 6月27日披露的《科美诊断技术股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》。 2024年，公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动 方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦主业，提升经营质效 公司贯彻"以创新服务人类健康"的经营理念，稳步推进公司"进口替代" 长期战略。在医疗行业持续推进高质量发展的大背景下，围绕技术和产品优势， 践行化学发光进口替代的总体战略；以创新为第一动力，形成高科技的生产力， 着力为发展"新质生产力"蓄势赋能，推动技术和产品的迭代升级，以高科技、 高效能、高质量为原则，拓宽技术边际，助力公司长期健康发展。 异。公司致力 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，科美诊断技术股份有限公司董事会，就公司在任独立董事张捷、仲人前、 孙娜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张捷、仲人前、孙娜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 科美诊断技术股份有限公司董事会 2025年4月27日 ...

公司代码：688468 公司简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 科美诊断技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进 行评估。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，企业注册地址 为北京市东城区朝阳门北大8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业 务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿 元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓 储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业， ...

科美诊断技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司)聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生 截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1.780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023 年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度, ...