中信证券股份有限公司 关于科美诊断技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对科美诊断技术股份有限公司（以下简称"科美诊断""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 邵才捷、焦延延 （三）现场检查人员 邵才捷、沈子权、王晨晨、杜雨林 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 科美诊断技术股份有限公司（688468） 2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会 目录 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 | | 5 | | 议案一：公司 年年度报告及其摘要 2024 | | 7 | | 议案二：公司 年度董事会工作报告 2024 | | 8 | | 议案二附件：公司 2024 | 年度董事会工作报告 | 9 | | 议案三：公司 年度监事会工作报告 2024 | | 16 | | 议案三附件：公司 2024 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 2024 | | 20 | | 议案四附件：公司 2024 | 年度财务决算报告 | 21 | | 议案五：公司 年度利润分配预案 2024 | | 24 | | 议案六：关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 2025 | 年度董事薪酬方案 ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8130.01万元，同比-27.01%；净利润1454.28万 元，同比-62.12%，销售毛利率66.88%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)62科美诊断27.5522.381.9928.44亿行业平均 48.9047.004.53103.78亿行业中值36.4137.242.4046.92亿1天益医疗-1685.63-2887.291.8021.48亿2澳华内 镜-613.48307.694.9164.65亿3诺唯赞-417.99-494.372.2989.45亿4博晖创新-329.61523.043.5248.36亿5爱朋 医疗-325.82247.533.9226.73亿6硕世生物-125.93-1840.221.1336.84亿7奥精医疗-117.01-171.501.5421.72亿 8睿昂基因-98.61-80.961.4012.76亿9康泰医学-84.98-71.803.0355.93亿10中红医疗-67.51-53.850.8546.92亿 11华大智造-63.30-56.174.36337.46亿 来源：金融界 5 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等相关规定和要求,以及《科美诊断技术股份有限公司章程》、公 司《审计委员会工作细则》的有关规定,科美诊断技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就2024年度履职报 告如下: 科美诊断技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事仲人前先生、孙娜女士及董事周 琪女士3名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3,主任委 员由具备会计专业资格的孙娜女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开4次会议,各位委员均认真出席会 议,并积极开展相关议案的讨论分析,最终形成会议决议。会议的召集、召开 程序符合相关法律、法规的规定,具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案及决议 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-010 科美诊断技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月9日（星期五） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：李临 ...

中信证券股份有限公司关于 科美诊断技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科美诊断 技术股份有限公司（以下简称"科美诊断"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对科美诊断 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550 号）同意注册，公司首次向社会 公众发行人民币普通股 41,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 7.15 元/股，募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元，各项发行费用金 额（不含税）为人民币 44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 248, ...

科美诊断技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 | 内部控制审计报告 | - 1 2 | | --- | --- | | 索引 | 页码 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部 ...

科美诊断技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, ...

关于科美诊断技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科美诊断技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 科美诊断技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWino Dongcheng District, ertified public accountants 关于科美诊断技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAB1B0920 科美 ...

科美诊断技术股份有限公司信息披露管理制度 科美诊断技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为规范科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合《科美诊断技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格、交易量产生较大影响或者对投资者的投资决策有较大影响的任何行为和事项 的有关信息及证券监督部门、上海证券交易所要求披露的其他信息；所称"披露" 是指在规定的时间内，在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息。 第三条 本制度所称"市值"是指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平 均值。 第四条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假 ...