（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，科美诊断发布公告称，公司计划于2025年9月17日参加2025年半年度科创板 医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午 15:00-17:00 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-020 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《 2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的 经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日下午15:00-17:00参加由上海证 券交易所主办的2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2025年9月16日（星期二）16:00前通过科美诊断技术股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱ir@chemclin.com进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月5日晚间，科美诊断发布公告称，公司聘任黄正铭先生为公司副总经理。 ...

证券日报网讯 9月5日晚间，科美诊断发布公告称，公司聘任李临先生为公司总经理。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced the appointment of Ms. Huang Yanling as the Chief Financial Officer and Secretary of the Board [1]

证券日报网讯9月5日晚间，科美诊断发布公告称，公司聘任李诗阳先生担任公司证券事务代表。 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on September 5, 2025, to elect members of the third board of directors [1] - The newly elected board consists of 6 non-independent directors and 3 independent directors, serving a term of three years [1] - The board members' resumes were disclosed on August 21, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website [1] Group 2 - Li Lin was elected as the chairman of the third board of directors, and various committees were formed, including the strategy, audit, nomination, and compensation committees [2] - The audit committee, nomination committee, and compensation committee have a majority of independent directors, with independent directors serving as chairpersons [2] - Liu Ningyue, the chairperson of the audit committee, is a professional accountant [2] Group 3 - Li Lin was appointed as the general manager, Huang Zhengming as the deputy general manager, and Huang Yanling as the financial director and board secretary, with terms aligned with the third board of directors [3] - The qualifications of the appointed senior management personnel comply with relevant laws and regulations [3] - Li Shiyang was appointed as the securities affairs representative to assist the board secretary [3] Group 4 - Contact information for the board secretary and securities affairs representative was provided, including phone number and email address [4]

理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决 议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总 数的过半数表决通过。 | 公告编号：2025-018 证券简称：科美诊断 | 证券代码：688468 | | | --- | --- | --- | | 科美诊断技术股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | 年 9 月 5 日 | （一） 股东会召开的时间：2025 | | | 7 号北科现代制造 | （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 | | | B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 | 园孵化楼 | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | 57 | 普通股股东人数 | | ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《科美诊断技术股份有限公 司章程》等有关规定，2025年9月5日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称 "公司"）召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。同 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员， 并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年9月5日公司召开2025年第一次临时股东会，选举李临先生、黄正铭 先生、黄燕玲女士、周琪女士、张俊杰先生、Zhiyun Wang女士担任公司第三届 董事会非独立董事；选举宣建伟先生、孟召伟先生、刘宁悦女士担任公司第三 届董事会独立董事。本次股东会选举的6名非独立董事和3名 ...

2025年第一次临时股东会决议公告 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-018 科美诊断技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造 园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 127,097,347 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 127,097,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2097 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...