证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上 位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》《 上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际 情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 5 在此背景下，公司对《公司章程》及其他制度进行了修订，《公司章程》经 股东会审议通过并生效之日起，公司《监事会议事规则》及其他与监 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-006 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 本次聘任审计机构事项尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收 费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-009 科美诊断技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日 以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主 持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《科美诊断技术股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 （二）审议通过《公司2025年第一季度报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 1 经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律 、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日 以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应 出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》 《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公 司2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过；公司财 务报表已经 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-004 每股分配比例：每10股派发人民币1.25元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订） 》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司累计未分配利润为人 民币84,925,935.18元，实现归属 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科美诊断"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考 ...

上海市通力律师事务所 关于科美诊断技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票相关事项之法律意见书 致:科美诊断技术股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公 司")委托,指派朱晓明律师、黄雅程律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘专项法律顾 问,就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")作废部分已授予尚未 归属的限制性股票(以下简称"本次作废")相关事项,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")和《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》(以下 简称"《股权激励信息披露自律监管指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称 "法律、法规和规范性文件")和《科美诊断技术股份有限公司章程》的有关规定,就公司本 次作废事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券简称：科美诊断 证券代码：688468 关于 科美诊断技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | （二）咨询方式 9 | | --- | 一、释义 1、上市公司、公司、科美诊断：科美诊断技术股份有限公司。 2、股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：《科美诊断技术股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3、限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4、股本总额：公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5、激励对象：按照本激励计划规定，有资格获得限制性股票的公司（含子公司） 员工。 6、授予日：公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7、授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8、有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效的期间。 9、归属：激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行 为。 10、归属条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 436,289,767.28, a decrease of 2.03% compared to CNY 445,340,815.75 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 127,074,717.39, down 13.77% from CNY 147,373,517.73 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 100,730,232.14, a decrease of 16.97% compared to CNY 121,317,262.48 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 167,950,046.11, down 2.95% from CNY 173,053,196.46 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,832,158,296.89, an increase of 0.64% from CNY 1,820,562,566.47 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,416,307,137.37, an increase of 1.98% from CNY 1,388,801,768.59 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.32, a decrease of 13.51% from CNY 0.37 in 2023[23]. - The diluted earnings per share for 2024 were CNY 0.32, reflecting the same decrease of 13.51% compared to CNY 0.37 in 2023[23]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is 1.25 RMB per 10 shares, totaling approximately 49.32 million RMB, which represents 38.82% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The company is currently not planning to increase capital reserves or issue bonus shares[5]. Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue for 2024 was 17.71%, down 1.07 percentage points from 18.78% in 2023[23]. - The company has established a strong foundation for its second growth curve by increasing R&D investment and developing new technologies[34]. - The company has developed advanced marker detection technologies for infectious diseases, including next-generation HIV antigen/antibody detection technology and HCV antigen/antibody combined detection technology[60]. - The company has a research and development team of 172 people, accounting for 27.34% of total employees, with R&D investment representing 17.71% of revenue[81]. - The company has significantly increased its R&D investment, establishing a high-quality research team and advanced facilities to support innovation efforts[199]. Market Strategy - The company is focusing on "import substitution" as a long-term strategy, emphasizing innovation and high-quality development in the medical industry[33]. - The company is actively pursuing import substitution in the high-end medical device market, particularly in the field of chemiluminescence immunodiagnostics, which has significant market opportunities[131]. - The company aims to enhance its diagnostic capabilities for diseases such as diabetes and inflammation through innovative technology and product development[67]. Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations while protecting shareholder rights[137]. - The board of directors held 5 meetings in 2024 to discuss key issues, ensuring effective governance and decision-making[138]. - The company has implemented robust information disclosure practices to ensure transparency and protect investor interests[138]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective operations[188]. Innovation and Patents - A total of 64 new patents were granted during the reporting period, including 33 domestic invention patents, showcasing the company's growing innovation capability[36]. - The company has obtained 316 authorized patents, including 131 invention patents, as of December 31, 2024[80]. - The company has developed the LiCA® series clinical diagnostic products, which are competitive with international brands like Roche and Abbott[198]. Operational Efficiency - The company has implemented a salary and welfare budget management system to optimize personnel structure and improve efficiency[165]. - The company has established a comprehensive internal control system that is effectively implemented, ensuring no significant omissions in its operations[185]. - The company has established a multi-level training platform to enhance both organizational and individual employee capabilities[166]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development, which typically takes 3-5 years from project initiation to registration[86]. - The company faces risks related to intensified market competition, particularly from multinational companies and domestic competitors[91]. - There is a risk of declining gross profit margins due to national centralized procurement policies and rising operational costs[93]. Financial Management - The company plans to apply for a comprehensive bank credit line for 2024, as approved in the annual general meeting[141]. - The company will use idle raised funds for cash management as part of its financial strategy[155]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 31.42% share control through indirect holdings by its chairman, Li Lin[147].