科美诊断技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宣建伟，已充分了解并同意由提名人科美诊断技术股份有限 公司董事会提名为科美诊断技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任科美诊断技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； －1－ 本人刘宁悦，已充分了解并同意由提名人科美诊断技术股份有限 公司董事会提名为科美诊断技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任科美诊断技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"信永中和"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续8年为科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司 业务发展情况及整体审计的需要，经公司综合评估及审慎研究后，拟聘任容诚 会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部 控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与信永中和沟通，信 永中和对本次变更事项无异议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-016 科美诊断技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 ...

科美诊断技术股份有限公司信息披露管理制度 科美诊断技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合《科美诊断技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格、交易量产生较大影响或者对投资者的投资决策有较大影响的任何行为和事项 的有关信息及证券监督部门、上海证券交易所要求披露的其他信息（以下简称"重 大事项"、"重大事件"或"重大信息"）；所称"披露"是指在规定的时间内， 在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"市值"是指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平 均值。 第四 ...

科美诊断技术股份有限公司对外投资管理办法 科美诊断技术股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《科美诊 断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指本公司及控股子公司将货币资金、股权， 以及经评估后的实物、无形资产等可供支配的资源作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 建立本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 1、必须遵守国家法律、法规的规定； 2、必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； 3、必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 5、 法律、法规规定的其他对外投资。 第七条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the financial performance and market position of Kemei Diagnostics, indicating a decline in revenue and profit in the latest quarter [1] - Kemei Diagnostics' stock closed at 8.32 yuan, down 4.26%, with a rolling PE ratio of 32.33 times and a total market capitalization of 3.337 billion yuan [1] - The company ranks 66th in the medical device industry, which has an average PE ratio of 55.76 times and a median of 39.14 times [1][2] Group 2 - As of March 31, 2025, Kemei Diagnostics had 11,024 shareholders, an increase of 1,412 from the previous period, with an average holding value of 352,800 yuan and an average holding quantity of 27,600 shares [1] - The main business of Kemei Diagnostics includes the research, development, production, and sales of clinical immunochemistry luminescent diagnostic reagents and instruments [1] - The company obtained 64 new domestic and international authorized patents during the reporting period, showcasing its innovation capability and technical reserves [1] Group 3 - In the latest quarterly report for Q1 2025, Kemei Diagnostics reported revenue of 81.3001 million yuan, a year-on-year decrease of 27.01%, and a net profit of 14.5428 million yuan, down 62.12%, with a gross profit margin of 66.88% [1]

Core Viewpoint - Company Kemei Diagnostics has shown a significant increase in shareholder numbers and continues to innovate in the medical diagnostics field, despite a decline in revenue and net profit in the latest quarterly report [1]. Group 1: Company Performance - As of August 7, Kemei Diagnostics closed at 8.62 yuan, up 1.65%, with a rolling PE ratio of 33.50 times and a total market capitalization of 3.458 billion yuan [1]. - The latest quarterly report for Q1 2025 shows the company achieved operating revenue of 81.30 million yuan, a year-on-year decrease of 27.01%, and a net profit of 14.54 million yuan, down 62.12%, with a gross profit margin of 66.88% [1]. Group 2: Industry Comparison - The average PE ratio for the medical device industry is 54.79 times, with a median of 37.86 times, placing Kemei Diagnostics at the 68th position within the industry [1]. - The company’s static PE ratio is 27.21 times, and its price-to-book ratio is 2.42 times [2]. Group 3: Shareholder Information - As of March 31, 2025, Kemei Diagnostics had 11,024 shareholders, an increase of 1,412 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares per shareholder [1]. Group 4: Innovation and Patents - During the reporting period, Kemei Diagnostics obtained 64 new domestic and international patents, including 33 domestic invention patents, 20 utility model patents, and 11 design patents, indicating strong innovation capabilities and technical reserves [1].

科美诊断最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8130.01万元、同比减少27.01%，归属 净利润1454.28万元，同比减少62.12%，扣非净利润1113.14万元，同比减少68.00%，流动比率7.125、速 动比率6.374、资产负债率21.19%。 天眼查商业履历信息显示，科美诊断技术股份有限公司，成立于2007年，位于北京市，是一家以从事专 业技术服务业为主的企业。企业注册资本40110.8万人民币，实缴资本36000万人民币。公司法定代表人 为李临。 通过天眼查大数据分析，科美诊断技术股份有限公司共对外投资了3家企业，参与招投标项目76次，知 识产权方面有商标信息360条，专利信息489条，此外企业还拥有行政许可110个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月7日收盘，科美诊断（688468）报收于8.62元，上涨1.65%，换手率4.38%， 成交量17.57万手，成交金额1.54亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1699.23万元，占比成交额11.04%。其中，超大单净流入756.77万 元、占成交额4.92%，大单净流入942.46万元、占成交额6.13%，中 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the financial performance and market position of Kemei Diagnostics, indicating a decline in revenue and profit while showcasing its innovation capabilities through patent acquisitions [1][2]. Group 2 - Kemei Diagnostics closed at 8.6 yuan, down 1.83%, with a rolling PE ratio of 33.42 times and a total market value of 3.45 billion yuan [1]. - The average PE ratio for the medical device industry is 54.24 times, with a median of 37.92 times, placing Kemei Diagnostics at the 69th position in the industry ranking [1]. - As of March 31, 2025, Kemei Diagnostics had 11,024 shareholders, an increase of 1,412 from the previous period, with an average holding value of 352,800 yuan and an average holding of 27,600 shares per shareholder [1]. - The main business of Kemei Diagnostics includes the research, development, production, and sales of clinical immunochemistry luminescent diagnostic reagents and instruments, with key products being the LiCA and CC series [1]. - During the reporting period, the company obtained 64 new domestic and international authorized patents, including 33 domestic invention patents, 20 domestic utility model patents, and 11 design patents, reflecting its growing innovation capability and technical reserves [1]. - In the latest quarterly report for Q1 2025, Kemei Diagnostics reported revenue of 81.30 million yuan, a year-on-year decrease of 27.01%, and a net profit of 14.54 million yuan, down 62.12%, with a gross profit margin of 66.88% [1].