证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司于2023年12月30日披露了《关于公司非独立董 事辞职的公告》（公告编号:2023-084），公司董事周宏斌先生因个人原因申请 辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 科美诊断技术股份有限公司董事会 2024年2月7日 1 附件：Zhiyun Wang简历 Zhiyun Wang，性别女，1963年出生，美国国籍，毕业于美国康涅狄格州立 大学药学院，药学博士，国家教授级高级工程师。1994年至2024年，历任辉瑞 全球研发中心资深科学家，百事福集团制药公司经理，默克制药集团全球研发 中心总监科学家，CASI制药公司中国研发中心负责人，华海药业股份有限公司 药物研究院副院长，北京诺诚健华医药科技有限公司副总裁，再鼎医药（上海） 有限公司高级副总裁。 Zhiyun Wang女士未持有公司股份，Zhiyun Wang女士与公司控股股东、实 际控制人、持 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划首次授予的主要内容 （1）激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划首次授予 540.00 万股，占 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）草案公告时股本总额 40,100.00 万股的 1.35%。 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表： | 归属安排 | 归属权益数量占首次 归属时间 授予权益总量的比例 | | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日至首次 15 25% | | 股票第一个归属期 | 授予之日起 27 个月内的最后一个交易日止 | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日至首次 27 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-007 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第 二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于科美诊断技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就事项的 法律意见书 致：科美诊断技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受科美诊断技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "限制性股票激励计划"）第一期归属条件成就（以下简称"本次归属"）的相关 事宜出具本法律意见书。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次归属相关事宜的合法、合规性进行了充分的尽职调查， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本所仅就与本次归属相关事 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于2024年2月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年 1月30日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主持，应 出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》 《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划（ 草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由8.35元/股 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年二月 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 11 | | 议案三：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 13 | | 科美诊断技术股份有限公司（688468） 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《 科美诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，科美诊断技术股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-005 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月8日实施完毕、2022年年 度权益分派方案已于2023年6月2日实施完毕，公司董事会根据公司2022年第一 次临时股东大会的授权，董事会拟对2021年限制性股票激励计划授予价格进行 相应调整。本次调整后，公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由8.35 元/股调整为7.833元/股。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《科美诊断技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。 （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2022年第一次临时 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-011 科美诊断技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座 二层科美诊断技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交 ...

2024 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的情况 8 | | | 六、本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 | 11 | | 七、独立财务顾问结论性意见 | 12 | 公司简称：科美诊断 证券代码：688468 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于科美诊断技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股 票作废事项 之 独立财务顾问报告 1. 上市公司、公司、科美诊断：指科美诊断技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《科美诊断技术股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制 ...