登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-029 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于2025年9月5日 以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月31日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《上市公司募集资金 监管规则》及修订说明、《上海证券交易所 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月5日晚间，友车科技发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于取消监事会、变更经营范围并修订及其附件的议 案》。 ...

证券日报网讯9月5日晚间，友车科技发布公告称，公司董事会同意提名王宁先生为公司第四届董事会独 立董事候选人。 ...

证券日报网讯 9月5日晚间，友车科技发布公告称，公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议 和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用超募资金人民币15，600.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.87%。本次 使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 （文章来源：证券日报） ...

与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程 序符合《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金 有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存 在损害公司和全体股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-029 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-033 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 非累积投票议案 《关于取消监事会、变更经营范围 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理等法律法规》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《用友汽车信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 第三条 董事、高级管理人员 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强和规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。内部董事是指在公司担任除 董事外的其他职务的非独立董事；外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务的非独立董事； （三）高级管理人员：指公司的总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁）、 财务负责人、董事会 ...

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure management system of Youyou Automotive Information Technology (Shanghai) Co., Ltd, emphasizing the importance of timely, accurate, and fair disclosure to protect investors' rights and comply with relevant laws and regulations [1][2][3]. Group 1: General Principles - The information disclosure obligations must be fulfilled in a timely manner, ensuring that the information is true, accurate, complete, and easily understandable [5][6]. - All investors should have equal access to disclosed information, and no selective disclosure is allowed [7][8]. - The company and its related parties must avoid misleading statements and ensure that future predictions are reasonable and cautious [4][6]. Group 2: Disclosure Requirements - The company is required to disclose periodic reports, including annual, semi-annual, and quarterly reports, within specified timeframes [14][15]. - The board of directors must ensure that periodic reports are disclosed on time, and any delays must be communicated promptly [15][16]. - Financial information in periodic reports must be audited, and unaudited reports cannot be disclosed [18][19]. Group 3: Major Events and Temporary Reports - The company must immediately disclose any major events that could significantly impact the trading price of its securities or influence investment decisions [29][30]. - Major events include significant changes in business operations, major investments, and any legal issues that may arise [30][31]. - If a major event is under consideration and disclosure could harm the company's interests, it may be temporarily withheld, but must be disclosed once a final decision is made [31][32]. Group 4: Responsibilities and Management - The chairman of the board is primarily responsible for managing information disclosure, while the board secretary coordinates the disclosure activities [42][43]. - All departments and subsidiaries must comply with the information disclosure management system and report any relevant information to the board secretary [49][50]. - Violations of the disclosure rules may result in disciplinary actions against responsible individuals, including warnings or termination [66][67].

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及审计人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险 管理制度的有效性，财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等 进行监督和评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规范性文件及其他有关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； 第二章 内部审计机构与人员 第六条 公司设立审计部，作为公司内部审计机构，是公司董事会审计委 员会的执行机构，对公司 ...