用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-034 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月23日 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出 ...

9月23日，友车科技跌2.22%，成交额2139.83万元。两融数据显示，当日友车科技获融资买入额202.91 万元，融资偿还246.35万元，融资净买入-43.44万元。截至9月23日，友车科技融资融券余额合计 4316.98万元。 资料显示，用友汽车信息科技(上海)股份有限公司位于上海市普陀区泸定路276弄1号，成立日期2003年 3月13日，上市日期2023年5月11日，公司主营业务涉及向汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经 销管理系统软件、定制化实施服务、运营维护和咨询服务等汽车营销和后市场领域全套解决方案。主营 业务收入构成为：软件开发与服务72.66%，系统运维服务26.30%，智能设备销售1.04%。 截至6月30日，友车科技股东户数1.04万，较上期减少2.03%；人均流通股5996股，较上期增加4.49%。 2025年1月-6月，友车科技实现营业收入2.18亿元，同比减少28.32%；归母净利润1621.01万元，同比减 少67.34%。 分红方面，友车科技A股上市后累计派现1.43亿元。 责任编辑：小浪快报 融资方面，友车科技当日融资买入202.91万元。当前融资余额4316.98万元 ...

证券日报网讯9月23日晚间，友车科技发布公告称，公司于2025年9月23日召开了职工代表大会，同意选 举张妍琳女士为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-035 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更经 营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》，为完善公司治理结构，结合公司 实际情况，公司董事会人数由6名增加至8名，新增1名职工代表董事和1名独立董 事。 公司于2025年9月23日召开了职工代表大会，同意选举张妍琳女士为公司第 四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。张妍琳女士符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《用友汽车信息科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的任职资格。公司董事会 中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-034 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号 1 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,609,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,609,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.3842 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.3842 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所 对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见， 而不对此之外的任何问题发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构公告。除此以外，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他 任何目的或用途。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，并根据有关中国 法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对公司提供的 有关文件进行核查的过程中，本所假设： 基于上述，本所律师发表法律意见如下： 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受用 ...

| 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：友车科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙逸然、黄央 | 被保荐公司代码：688479.SH | 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482 号），用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"或"发行人"）获准向社会公开发行人民币普通股 36,079,400 股，募集资金总 额为人民币 122,633.88 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万元。本次发行证券已于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所上市。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 5 月 11 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续督 导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。 2025 年 9 月 23 日 一、公司证券部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应先向证券部登记，并填写《股 东发言申请表》。证券部将按股东登记时间先后顺序，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大 会审议议案有直接关系的范围 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of part of the raised funds to permanently supplement its working capital, which is expected to enhance the efficiency of fund utilization and reduce financial costs [10][15][16]. Group 1: Supervisory Board Meeting - The sixth meeting of the fourth supervisory board was held on September 5, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][3]. - The supervisory board approved the proposal to use part of the raised funds, amounting to RMB 156 million, to permanently supplement working capital, which constitutes 29.87% of the total raised funds [10][12]. - The proposal will be submitted to the shareholders' meeting for approval [4][7]. Group 2: Fund Utilization - The company plans to use RMB 156 million of the raised funds for working capital, which will not affect the funding needs of investment projects and will not involve high-risk investments within the next 12 months [10][12]. - The total amount of raised funds was RMB 1,226.34 million, with a net amount of RMB 1,085.40 million after deducting related fees [10][11]. - The company has committed to not exceeding 30% of the total raised funds for working capital supplementation within any twelve-month period [12][13]. Group 3: Governance Changes - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, which will also involve amendments to the company’s articles of association [40][41]. - The company plans to change its business scope by removing "first-class value-added telecommunications services" from its operations [40]. - The board of directors has proposed to increase the number of directors from 6 to 8, including the addition of one independent director and one employee representative director [18][19].

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月5日晚间，友车科技发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于取消监事会、变更经营范围并修订及其附件的议 案》。 ...