用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《用友汽车信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际 情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和 机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为维护用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起设立方式设立，由用友汽车信息科技（上海）有限公司（以下 简称"用友汽车"）整体变更而成的股份有限公司；在上海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000748059571K。 第三条 公司于 2022 年 3 月 7 日经上海证券交易所核准并于 2023 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 36,079,400 股，于 2023 年 5 月 11 日在上海证券 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集 资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵 照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职 责。本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理（总裁）及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关 人员均具有约束力。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为用 友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]482 号）同意注册，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司向社会公开 发行人民币普通股 36,079,400 股，每股发行价格为人民币 33.99 元，募集资金总 额为人民币 122,633.88 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事 ...

第一章 总则 第一条 为加强和规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。内部董事是指在公司担任除 董事外的其他职务的非独立董事；外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务的非独立董事； （三）高级管理人员：指公司的总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁）、 财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 用 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《用友汽车信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际 情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和 机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理（总裁）及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关 人员均具有约束力。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 年； 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行 人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一条 为了进一步规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 ...