用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 年； 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行 人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一条 为了进一步规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披 露》等法律、法规、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义 务人按照法律法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定在上海证券交易 所网站和符合中国证监会规定条件 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第四条 董事、高级管理人员所持本公司股份变动行为应当遵守法律法规、上海 证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。董事、高级管理人员不得通过任何 方式或者安排规避法律法规、上海证券交易所业务规则等规定。 第五条 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 第六条 公司董事会秘书负责管理董事、高级管理人员的身份及所持本公司股 份的数据，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检查董事、 高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、 上海证券交易所报告。 第二章 股份变动规则 第一条 为加强对用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及审计人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险 管理制度的有效性，财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等 进行监督和评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第七条 公司内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之 下，或者与财务部门合署办公。 第八条 根据内部审计工作需要，公司内部审计机构人员至少一人。内部 审计人员应具有与审计工作相适应的会计、审计、法律 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集 资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-031 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》 及其附件，制定、修订及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月5日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更 经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订及废止公司相 关治理制度的议案》。公司于2025年9月5日召开第四届监事会第六次会议，会议 审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权。《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王宁,已充分了解并同意由提名人用友汽车信息科技(上海)股份有限 公司董事会提名为用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任用友汽车信息科技(上海)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); -1- 提名人用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会,现提名王宁先生为 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任用友汽车信息科技(上海)股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与用友汽车信息科技(上海)股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立 董事的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-032 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于增选第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025年9月6日 附件 王宁先生简历 王宁先生，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006年9月至今，历任同济大学汽车学院讲师、副教授、博士生导师，汽车产业 与技术战略研究中心主任，汽车电子与智能教研室副主任；2017年8月至2018年8 月，任无锡惠山开发区管委会副主任；2018年8月至2019年8月，加州大学戴维斯 分校交通运输部可持续交通国家研究中心访问学者；2019年9月至今，任中国汽 车工程学会汽车智能共享出行委员会委员；2021年11月至今，任同济大学德国研 究中心 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律法规、规范性文件，以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司提名委员会议 事规则》等制度的有关规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审查，发表审查意见如下： 我们认真审阅了公司第四届董事会独立董事候选人王宁先生的个人履历等 相关资料，认为上述独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职资格及独立性 要求。我们认为上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定 的担任独立董事应当具备的条件，符合《规范运作指引》规定的科创公司独立董 事候选人应当具备的任职资格及独立性要求，具备良好的个人品德；未发现其存 在《公司法》 ...