用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); -1- 提名人用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会,现提名王宁先生为 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任用友汽车信息科技(上海)股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与用友汽车信息科技(上海)股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立 董事的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-032 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于增选第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025年9月6日 附件 王宁先生简历 王宁先生，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006年9月至今，历任同济大学汽车学院讲师、副教授、博士生导师，汽车产业 与技术战略研究中心主任，汽车电子与智能教研室副主任；2017年8月至2018年8 月，任无锡惠山开发区管委会副主任；2018年8月至2019年8月，加州大学戴维斯 分校交通运输部可持续交通国家研究中心访问学者；2019年9月至今，任中国汽 车工程学会汽车智能共享出行委员会委员；2021年11月至今，任同济大学德国研 究中心 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律法规、规范性文件，以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司提名委员会议 事规则》等制度的有关规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审查，发表审查意见如下： 我们认真审阅了公司第四届董事会独立董事候选人王宁先生的个人履历等 相关资料，认为上述独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职资格及独立性 要求。我们认为上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定 的担任独立董事应当具备的条件，符合《规范运作指引》规定的科创公司独立董 事候选人应当具备的任职资格及独立性要求，具备良好的个人品德；未发现其存 在《公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 15,600.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.87%。本次使 用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求， 在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象 提供财务资助。本事项尚需提交股东大会审议，保荐机构对本事项出具了明确的 核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为 人民币33.99元，募集资金总额为122,633.88万元；扣除承销及保荐费用、发 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-033 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号 1 楼会议室 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-029 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程 序符合《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金 有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存 在损害公司和全体股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2 ...

格隆汇9月5日丨友车科技(688479.SH)公布，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求， 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用 计划正常进行的前提下，公司本次拟使用部分超募资金1.56亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的 比例为29.87%，用于主营业务相关的生产经营活动。 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-028 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板软件行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事、总经理：桂昌厚先生 副总经理、财务负责人：金爱君女士 ? 投资者可于 2025 年 9 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yonyou.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 用友汽车信息科技（上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-028 投资者可于 2025 年 9 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yonyou.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 11 日（星期 四）15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板软件行业集体业绩说明会，就投资者 关心的问题 ...

据证券之星公开数据整理，近期友车科技（688479）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入2.18亿元，同比下降28.32%，归母净利润1621.01万元，同比下降67.34%。按单季度数据看，第二季 度营业总收入1.24亿元，同比下降22.78%，第二季度归母净利润1060.78万元，同比下降39.79%。本报 告期友车科技三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达65.96%。 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率33.18%，同比减6.73%，净利率7.45%， 同比减54.44%，销售费用、管理费用、财务费用总计2533.77万元，三费占营收比11.65%，同比增 65.96%，每股净资产12.79元，同比减2.29%，每股经营性现金流-0.29元，同比减263.98%，每股收益 0.11元，同比减68.57% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 3.03亿 | 2.18亿 | -28.32% | | 归母净利润(元) | 4963.1 ...