用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70069788_A02号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70069788_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易事项的核查意见 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事王文京、吴政平已回避表决，出席 会议的非关联董事一致同意该议案。 公司于2025年3月27日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025 年度日常性关联交易预计的议案》，关联监事郭新平回避表决，出席会议的非关 联监事一致同意该议案。经审议，监事会认为公司预计2025年度日常性关联交易 是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公正 及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情形。 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对上述议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | 占同类 | 本年年初至披 | 上年实 | 占同类 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70069788_A01号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责 任。 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司按照《企业内部控 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司（（以下简称（"公司"、（"上公公司"、"友车科 技"）首次公开发行股票并在科创板上公持续督导工作的保荐人，根据《证券发 行上公保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上公规则》（《上海证券交 易所上公公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（《上海证券交易所科创板上公 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对友车科技 进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐人已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作 | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐人已与友车科技签订相关协 | | 2 | 与上公公司签署持续督导协议，明 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其 是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵蓉女士，中国国籍，无境外居留权，1959 年 9 月出生，大专学历，注册 会计师、高级会计师。曾任上海前卫农场团干部、科员，上海农场管理局科员， 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理和合伙人，上海社会科学院会 计进修学院辅导老师（兼任），上海新华传媒股份有限公司独立董事、审计委员 会主任委员，上海科泰电源股份有限公司独立董事，上海思华 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 自 2018 年 2 月起，本人担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事。在 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日），本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其 是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张学辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，毕业于中国政 法大学，博士研究生学历。1994 年 7 月至 2014 年 7 月，曾任长春市中保南关支 公司科员、副科长，长春平安保险公司代理部副经理、团体部 ...

关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 用友汽车信息科技 司直事会 3月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求, 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事赵蓉、舒慧生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事赵蓉、舒慧生的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。因此,董事会认为,公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事会及股东大会会 议的具体情况如下： | 应出席董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | 会会议次数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 自 2024 年 4 月起，本人担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事。在 2024 年度任职期间（2024 年 4 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日），本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为 人民币33.99元，募集资金总额为122,633.88万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币14,093.53万元，不含增值税） 后，募集资金净额为108,540.35万元，上述资金已全部到位，经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61357229_A02号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、存放募集资金 的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司在2023 年5月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股 票科创板上市公告书》。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-012 用友汽车 ...

公司代码：688479 公司简称：友车科技 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...