中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对南芯科技开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务进行了核查，发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）开展相关业务的目的 公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元，人民币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影 响。为适应外汇市场变化，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外 汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响，公司结合 2024 年度资产规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表范围内 的子公司拟使用自有资金开展额度不超过 5 亿元人民币（或等值其他外币）的远 期结售汇等外汇衍生产品业务。 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）于 2024 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存 款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个 月之内有效。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审批。保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-033 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 持有股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末可供分配利润为人民币 542,151,357.68 元。经董事会决 议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下： 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对南芯科技使用部分闲置募集资 金进行现金管理进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南 芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股，每股发行价格为人 民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，上述资金已全部到位。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 302,975 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0715% | | 累计已回购金额 | 9,994,030.80 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~35.00 元/股 31.60 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-028 上海南芯半导体科技股份有限公司 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生出具的《关于提 议上海南芯半导体科技股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将相关 情况公告如下： 一、提议情况 基于对公司长远发展的信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑， 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，阮晨杰先生提议：在符合《上 海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下实施 2024 年度中期分红， 建议以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体利润分配方案 由公司结合自身经营情况并报董事会、监事会 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-027 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日予以披露。现公司将首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 7 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 57,057 股，占公司总股本 423,530,000 股的比例为 0.0135%，回购 成交的最高价 35.00 元/股，最低价为 34.83 元/股，支付的资金总额为人民币 1,993,909.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 本公司 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他 （电话会议） ASPEX MANAGEMENT 、 Balyasny Asset 、 D.E. Shaw、Estuary Capital、Franklin Templeton、J.P. 参与单位名称 Morgan 、 Fullerton Fund 、 Goldman Sachs ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-026 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 0 | 2024 年 7 月 2 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [52]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leading player in the fast-charging chip market, benefiting from the expansion of the charge pump market and the potential growth in automotive electronics [51][62]. - The charge pump market is expected to see a penetration rate of 90% by 2025, driven by the increasing demand for fast charging in smartphones [5][51]. - The company has a comprehensive understanding of the charging link and offers a complete end-to-end solution, which enhances its growth potential [51][39]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company focuses on power and battery management, providing a complete end-to-end solution with multiple product lines including charge pumps, DC-DC, AC-DC, and battery management chips [71][60]. - The company has achieved the highest global shipment volume of charge pump chips, indicating its market leadership [61]. 2. Market Dynamics - The fast-charging technology has become a standard feature in smartphones, with the average charging power steadily increasing [51]. - The global charger market is projected to grow at a CAGR of 6%, reaching over $42.8 billion by 2030, driven by the demand for fast charging solutions [19]. 3. Product Development - The company has a rich product architecture for charge pumps, covering various configurations such as 2:1, 4:1, and 6:2, which cater to a wide range of power requirements from 22.5W to 300W [72][13]. - The company’s high-power charge pump products have achieved peak charging efficiency exceeding 98%, positioning them competitively against other major brands [26][51]. 4. Financial Projections - The company is expected to see significant profit growth, with projected net profits of 375 million, 514 million, and 628 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 43.4%, 37.2%, and 22.2% [52]. 5. Strategic Positioning - The company is actively expanding into the automotive electronics sector, which is anticipated to provide a new growth curve as vehicle electrification and connectivity increase [62][51]. - The company’s products have been adopted by major smartphone brands, enhancing its market presence and credibility [13][61].