证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-064 上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601， 南芯科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 138 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 148,020,152 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 148,020,152 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.9266 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事组成公司第二届董事会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事， 与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议 案。现将具体情况公告如下： 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-066 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-063 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 信息披 | | 杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 露义务 | 名称 | 苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙） | | 人基本 | | 武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙） | | 信息 | | 武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙） | 本次权益变动为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "南芯科技"）股东苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"顺为科技"）以及其一致行动人杭州顺赢股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"杭州顺赢"）、武汉顺赢股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"武汉顺赢"）、武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合 伙)（以下简称"武汉顺宏"）减持公司股份，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司股东顺为科 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 上海南芯半导体科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量 之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票 表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目录 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 上海南芯半导体科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 2024 | 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 8 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,654,345 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3888% | | 累计已回购金额 | 50,006,987.84 元 | | 实际回购价格区间 | 28.92 元/股~35.00 元/股 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-062 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 CHRISTINE XIAOHONG JIANG（蒋肖虹），已充分了 解并同意由提名人上海南芯半导体科技股份有限公司董事会提 名为上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任上海南芯半导体科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七） ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 上海南芯半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第四条 公司关联交易应当决策程序合规、信息披露规范。在不对公司及其 他股东的利益构成不利影响的前提下，公司应尽量采取措施规范并减少与关联 人发生关联交易。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 股东会议事规则 上海南芯半导体科技股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》及本规则的 1 第一章 总 则 第一条 为维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东 会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律 法规"）的有关规定及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。公司应当严格按照法律法规、本规则 及《公司章程》的相关规定 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海南芯半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，根据《首次公开 发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第四条 公司控股股东（如有）、实际控制人（如有）不得直接或间接占用或挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南芯半导体科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名阮 晨杰先生、卞坚坚先生、刘敏先生、梁星先生、WENJI JIN（靳文戟）先生、简 德明 ...