证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-037 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 8 月 26 日 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-036 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为适应外汇市场变化，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类 产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公 司的影响，公司结合 2024 年度资产规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟使用自有资金开展额度不超过 5 亿元 人民币（或等值其他外币）的远期结售汇等外汇衍生产品业务。如需保证金，保 证金为公司自有资金。有效期为自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起 十二个月，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过前述最高额度。 本次公司及子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务事项已经公 司第一届董事会第二十四次会议审议通过。本次公司及子公司开展远期结售汇等 外汇衍生产品业务不涉及关联交易，且无须提交股东大会审议。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补流事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"） 首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，保荐机构对南芯科技本次使用部分超募资金永久补流事项进行了专项核查， 并发表如下意见： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业 | 45,686.45 | 45,686.45 | | | 化项目 | | | | 2 | 高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目 | 22,717.78 | 22,717.78 | | 3 | 汽车电子芯片研发和产业化项目 | 33,484.43 | 33,484.43 | | 4 | 测试中心 ...

1 中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | | | --- | --- | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | | | | 保荐代表人姓名：贾兴华 | 联系方式：021-68801554 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | 528 | 号上海证券大厦北 | | | 塔 室 2203 | | | | 保荐代表人姓名：杨鑫强 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | 528 | 号上海证券大厦北 | | | 塔 室 2203 | | | 2023 年 4 月 7 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为南芯科技的保荐机构，对南芯科技 进 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 2024 年上半年，公司制定的行动方案主要进展及成效情况如下： 一、专注主营业务，提升经营质量 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，上海南芯 半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场 形象。 1、加大研发投入，增厚研发团队成果 2024 年上半年，公司研发投入 18,267.14 万元，较上年同期增长 46.47%，研 发投入总额占营业收入比例为 14.61%，截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员 数量增至 440 人，较上年同期增长 32.93%。公司新增获得授权发明专利 11 项， 累计获得专利 100 项，均为发明专利。 公司将持续加强技术沉淀，预计保持 2024 年研发投入占营业收入的比例不 低于 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-035 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人 民币210,000,000.00 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.30%。 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需 求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯 半导体科技股份有限公司首次 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 7 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩颖 杰先生召集和主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-030 上海南芯半导体科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经核查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审 议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了 公司报告期的财务状况和经营成果等事项，公 ...

一、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的必要性 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务 的可行性分析报告 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）是国内领先的模 拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和 销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供系统解决方案。公司现有产品 已覆盖充电管理芯片、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充电协议芯片、锂电管理 芯片、驱动芯片等，通过打造完整的端到端产品矩阵，满足客户系统应用需求 。公司产品主要应用于手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、移动电源、智 能穿戴设备等消费电子领域，储能电源、电动工具等泛工业领域及汽车电子领 域。产品外销比例超过整体收入的40%。 公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要 采用美元，人民币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造 成影响。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成 的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇等外汇衍生品业务 ，从而提高外汇资金使用效益，增强公司财务稳健性，使公司高质量稳健发展。 二、开展 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-032 上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海南芯半导体科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 2024 年半年度（以下简称 "本报 告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南 芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,530,000 股，每股发行价格 为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 2,540,5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-031 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 202 ...