北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司广州智能生产研发基地进入试生产阶段 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、广州智能生产研发基地基本情况 为加速聚氨酯基础材料的产业化进程，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简 称"九州一轨）投资建设了九州一轨广州智能生产研发基地。该基地位于广州市白云区， 租用厂房建筑面积约 4,000 平方米，用于生产微孔聚氨酯弹性体板材，年产量 22 万平米 以上，产品应用范围涵盖轨道交通、船舶运输、建筑工程、机械设备等领域。微孔聚氨酯 弹性体板材具有安全卫生、节能环保等特性，符合国家当前建设等对功能性新材料发展的 要求，生产基地建设作为白云区重要的高技术产业项目具有重要意义。 二、广州智能生产研发基地进展情况 2023 年 3 月，九州一轨广州智能生产研发基地正式开工建设。2024 年 1 月，基地已 完成内部装修，全部生产设备已完成安装、调试工作并具备试生产条 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0202 第 0070 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2024】字 0202 第 0070 号 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所项颂雨律师、高鹤怡律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年2月2日召开的2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行 见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-015 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,456,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,456, ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-011 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于2024年1月30日以通讯表决方式召开。会议召开前，全体董事一致同 意豁免本次董事会会议的通知期限，本次会议通知于2024年1月29日以邮件通知方 式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 公司回购股份用途为员工持股或股权激励，以及维护公司价值和股东权益。回 购金额在人民币2,000万元至4,000万元之间。回购价格不超过人民币18.16元/ 股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易 均价的150%。本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-012 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公 司、大股东及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市 场形象，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，以及用于 维护公司价值及股东权益。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人 民币500万元（含），不超过人民币1,000万元（含）；拟用于维护公司价值及股 东权益的回购金额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含 ）。 3、回购价格：不超过人民币18.16元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 4、回购期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并 履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 大股东及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象： 一、经营相关措施 2024 年公司将对主营业务结构进行优化，并积极培育打磨公司新的业务成 长曲线，全力推进"轨道声纹在线监测与智慧运维系统"的产业落地。公司"轨 道声纹在线监测与智慧运维系统"已完成全套软件及硬件的研发工作，已在多个 城市的城轨线路提供智慧运维服务，为城轨运维安全提供有力保障。后续，公司 将以持续积累的声纹数据为基底，不断提升公司城轨声纹 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度 的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度， 公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 1,864.22 万元，具体情况如下表所 示： 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 单位：万元 序号 项目 2023 年度计提 金额 备注 1 信用减值损失 1,583.77 应收票据坏账准备、应收账款坏账准 备、其他应收款坏账准备 2 资产减值损失 280.45 合同资产、其他非流动资产-合同资 产 合计 1,864.22 项减值损失变动。 （二）资产减值损失 合同资产以及其他非流动资产中的合同资产预 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 2024 年 2 月 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会目录 会议资料 | 2024 年第一临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 | 9 | | 议案三：关于向金融机构申请综合授信额度的议案 11 | | 五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程， ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"）首次公 开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司实际已向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,573,016 股，每股面值 1 元，每股发 行价格 17.47 元，募集资金总额为 656,400,589.52 元。扣除发行费用 7 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-006 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综 合授信额度的议案》，为满足生产经营及业务发展的需要，根据公司经营计划和 融资需求，公司现拟向金融机构申请不超过人民币 15 亿元（含）综合授信额度 现将相关情况说明如下： 一、向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司(已 设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构) 申请合计不超过人民币 15 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公 司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信 额度可在总额度范围内 ...