投资者关系管理办法 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件的规 定及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开的原则，及时、 客观、真实、准确、完整地介绍和反应公司的实际状况，避免过度宣传误导投资 者决策、对公司股票价格公开做出预期或 ...

第四条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作， 公司其他相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事和高级管理人员 不在本规则的考核范围内。 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件及公司治理文件等的规定，结合公司实际，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以 上的董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选董事，也可以将投票权分散 行使，投票给数位候选董事，最后按得票多少的顺序和应选人数，决定由得票多 者当选董事。 第三条 本实施细则中所称董事特指由股东代表出任的董事和独立董事。由 职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 不适用本实施细则的相关规定。 第四条 公司在股东会选举两名或两名以上的董事 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结 构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 （五）董事会要求履行的其他职责。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-059 北京九州一轨环境科技股份有限公司 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2025年10月14日 1 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于审议公司组织架构调整 的议案》。 结合公司战略规划与企业经营发展需要，为进一步完善治理结构，提升运营效率， 公司拟对组织架构进行调整，将"环境振动综合控制事业部"更名为"声纹信息事 业部"，主要负责声纹信息产品在轨道交通领域以外的大型综合基础设施的市场拓 展，推动声纹信息技术在多行业场景的落地应用。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 附件： 2 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定 及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-058 北京九州一轨环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2025 年 10 月 13 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订<公司章程>的议案》《关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的 议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体内容如 下： 一、取消监事会的情况 二、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市 公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展 需要，拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章 程》的修订中，全文关于"股东大会"的相关表述统一调整为"股东会"，全 文" ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-060 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-057 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九州一轨"）首次公开发行股票募集资金已按 照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户。 近日，公司已办理完成部分募集资金理财产品专用结算账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可〔2022〕3102号)，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票37,573,016 股，每股面值1元，每股发行价格17.47元，募集资金总额为656,400,589.52元。扣除发行费用 75,181,923.56元后的募集资金净额为581,218,665.96元。上述款项已于2023年1月13日全部到位。天健会 计师事务 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-057 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3102号)，公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票37,573,016股，每股面值1元，每股发行价 格17.47元，募集资金总额为656,400,589.52元。扣除发行费用75,181,923.56 元后的募集资金净额为581,218,665.96元。上述款项已于2023年1月13日全部到 位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了天健 验〔2023〕6-2号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的 规定，募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司诉讼达成和解及撤诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：到期货款及利息共计27,536,595.21元及本案诉讼费、保 全费、保函费等原告因主张债权产生的全部费用。 对上市公司损益产生的影响：本次双方达成和解及撤诉后，若《付款协 议》得以顺利履行，公司已计提的坏账准备转回，对回款当期利润产生积极影 响；本次和解及撤诉有利于公司生产经营的正常开展，最大程度保障了公司利 益，有利于维护公司和中铁三局集团有限公司未来持续且良好的商业合作关系 。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京 市房山区人民法院出具的《北京市房山区人民法院民事裁定书》【案号：（2025） 京 0111 民初 27540 号】,相关情况公告如下： 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-056 案件所处的诉讼阶段：各方达成和解，撤回起诉。 上市公司所处的当事人地位：原告。 基于长期友好合作基础，双方就前述案件达成和解，签 ...