苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 — 1 — | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责和履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 9 | | 第六章 | 附则 10 | 苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-047 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

（一）审议通过《关于修订<苏州清越光电科技股份有限公司章程>的议案》 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-046 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长 高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 2 | | 第三章 | 关联交易 3 | | 第四章 | 关联交易的管理程序 4 | | 第五章 | 附则 9 | 苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则 上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应 当回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 第一章 总则 第一条 为保证苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业会计 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金运用项目通 过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公 司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规 范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行 1 第一条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第二条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项 目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第一章 总则 苏州清越光电科技股份 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 19 | | 第七章 | 监事会 | 20 | | 第一节 | 监事 | 20 | | 第二节 | 监事会 | 20 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 21 | | 第 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi=\mathcal{H}=\Xi\not\P+\Xi=\bar{\cal H}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 6 | | 第五章 | 附则 10 | （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为明确苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 苏州清越光电科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用苏州清越光电科技股份有限公司(以 下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》以及《苏州清越光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用: 指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告 等期间费用; 为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式, 直接或间接地拆借 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 3 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 4 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 5 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 6 | | 第六章 | 责任人的责任 7 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 第二条 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"子公 ...

Group 1: Company Overview - Company Name: Qingyue Technology [1] - Stock Code: 688496 [1] Group 2: Investor Relations Activity - Activity Type: Q3 2023 Earnings Presentation [2] - Date: November 30, 2023 [2] - Location: Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] Group 3: Key Product Insights - Competitive Advantage: Electronic paper products developed from PMOLED technology innovations [3] - Core Technologies: Includes automated module production, waveform program debugging, and low-power consumption features [3][4] - Market Entry: Successfully entered the electronic price tag sector in new retail [3] Group 4: Future Development Plans - Upcoming Project: Establishment of a research center for advanced low-power display and driving technology [4] - Future Product Features: Development of full-color, ultra-thin, flexible, and stretchable electronic paper modules [4]