证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-044 苏州清越光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 苏州清越光电科技股份有限公司（股票代码：688496，股票简称：清越科技） 股票交易连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、上市公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter decreased by 47.52% due to weak demand in the consumer electronics market and intense price competition[25]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter decreased by 452.37% compared to the same period last year[25]. - The basic earnings per share for the third quarter decreased by 381.39% compared to the same period last year[25]. - The total profit for the first nine months was -74,872,183.42 RMB, compared to 20,968,852.89 RMB in the same period last year[16]. - The net profit for the first nine months was -58,707,762.14 RMB, a significant decline from 22,142,340.24 RMB in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -29,276,133.00, representing a decline of 452.37% year-over-year[41]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY -31,993,481.93, a decrease of 1,105.18% compared to the previous year[41]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the reporting period was CNY -44,064,355.63, compared to CNY 33,413,279.32 in the same period last year[30]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the reporting period was CNY -265,018,996.68, compared to CNY -58,226,256.76 in the same period last year[31]. - The cash inflow from investment activities was CNY 1,453,795,054.38, while the cash outflow was CNY 1,721,502,169.01, resulting in a net cash flow of CNY -267,707,114.63 from investment activities[31]. - The company received cash from financing activities amounting to CNY 327,052,253.47, with cash outflows for debt repayment totaling CNY 371,379,087.50[31]. - The net cash flow from financing activities was negative at $111.99 million in 2023, compared to a positive $60.25 million in 2022[80]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were $251.43 million, down from $82.60 million in the previous year[80]. Research and Development - R&D expenses increased significantly during the reporting period, contributing to a 1,105.18% decrease in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses[25]. - Total R&D investment amounted to 26,948,916.52 RMB, representing 17.86% of operating revenue, an increase of 9.44 percentage points year-over-year[44]. - Research and development expenses increased to $68.36 million in 2023, up 8.3% from $62.92 million in 2022[78]. Asset and Liability Management - The company experienced a total asset impairment loss of -3,675,240.86 RMB for the first nine months[16]. - Total assets decreased by 9.89% to 2,178,630,611.07 RMB from 2,417,777,179.90 RMB at the end of the previous year[44]. - Shareholders' equity attributable to the listed company decreased by 5.78% to 1,200,813,652.82 RMB from 1,274,509,418.10 RMB[44]. - Total liabilities decreased to $982.16 million in 2023 from $986.80 million in 2022, indicating a reduction in financial obligations[84]. Market and Competitive Position - The company plans to enhance competitiveness by increasing investment in new product and technology development[25]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the provided documents[77]. Accounting and Reporting Changes - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact financial reporting[32].

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-040 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 经审议，董事会同意选举高裕弟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-042）。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事高 裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-042 苏州清越光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举高裕弟先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下： 1.战略委员会：高裕弟（主任委员）、梁子权、孙剑； 2.审计委员会：耿建新（主任委员）、韩亦舜、梁子权； 3.提名委员会：韩亦舜（主任委员）、耿建新、高裕弟； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，苏州清 越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-041 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事吴 磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2023 年 10 月 10 日 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-04 ...

《公司章程》等关于任职资格和要求的相关规定,均不存在被中国证监会及有关 部门处罚和证券交易所惩戒的情形,具备担任公司高级管理人员的资格和能力。 我们一致同意聘任上述高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 (以下无正文) (本页无正文,为《苏州清越光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 苏州清越光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件,以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,我们作为苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议的相关事项进行了审慎核查, 基于独立判断发表如下意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见 经核查,公司聘任总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和公司需要 ...

证券简称：清越科技 证券代码：688496 苏州清越光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 参加业绩说明会的投资者 时间 2023年9月26日 业绩说明会：上海证券交易所上证路演中心 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 致：苏州清越光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州清越光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴迪律师、施沛威律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,000,000 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.00 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

苏州清越光电科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期将 于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》规定，公司于 2023 年 9 月 22 日于公司会议室召开职工代表大会，经出席会 议的职工代表投票表决，同意选举李嘉玲女士为公司第二届监事会职工代表监事， 简历见附件。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代 表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二 届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号： ...