苏州清越光电科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 苏州清越光电科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用苏州清越光电科技股份有限公司(以 下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》以及《苏州清越光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用: 指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告 等期间费用; 为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式, 直接或间接地拆借 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 3 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 4 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 5 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 6 | | 第六章 | 责任人的责任 7 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 第二条 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"子公 ...

Group 1: Company Overview - Company Name: Qingyue Technology [1] - Stock Code: 688496 [1] Group 2: Investor Relations Activity - Activity Type: Q3 2023 Earnings Presentation [2] - Date: November 30, 2023 [2] - Location: Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] Group 3: Key Product Insights - Competitive Advantage: Electronic paper products developed from PMOLED technology innovations [3] - Core Technologies: Includes automated module production, waveform program debugging, and low-power consumption features [3][4] - Market Entry: Successfully entered the electronic price tag sector in new retail [3] Group 4: Future Development Plans - Upcoming Project: Establishment of a research center for advanced low-power display and driving technology [4] - Future Product Features: Development of full-color, ultra-thin, flexible, and stretchable electronic paper modules [4]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-044 苏州清越光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 苏州清越光电科技股份有限公司（股票代码：688496，股票简称：清越科技） 股票交易连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、上市公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter decreased by 47.52% due to weak demand in the consumer electronics market and intense price competition[25]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter decreased by 452.37% compared to the same period last year[25]. - The basic earnings per share for the third quarter decreased by 381.39% compared to the same period last year[25]. - The total profit for the first nine months was -74,872,183.42 RMB, compared to 20,968,852.89 RMB in the same period last year[16]. - The net profit for the first nine months was -58,707,762.14 RMB, a significant decline from 22,142,340.24 RMB in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -29,276,133.00, representing a decline of 452.37% year-over-year[41]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY -31,993,481.93, a decrease of 1,105.18% compared to the previous year[41]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the reporting period was CNY -44,064,355.63, compared to CNY 33,413,279.32 in the same period last year[30]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the reporting period was CNY -265,018,996.68, compared to CNY -58,226,256.76 in the same period last year[31]. - The cash inflow from investment activities was CNY 1,453,795,054.38, while the cash outflow was CNY 1,721,502,169.01, resulting in a net cash flow of CNY -267,707,114.63 from investment activities[31]. - The company received cash from financing activities amounting to CNY 327,052,253.47, with cash outflows for debt repayment totaling CNY 371,379,087.50[31]. - The net cash flow from financing activities was negative at $111.99 million in 2023, compared to a positive $60.25 million in 2022[80]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were $251.43 million, down from $82.60 million in the previous year[80]. Research and Development - R&D expenses increased significantly during the reporting period, contributing to a 1,105.18% decrease in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses[25]. - Total R&D investment amounted to 26,948,916.52 RMB, representing 17.86% of operating revenue, an increase of 9.44 percentage points year-over-year[44]. - Research and development expenses increased to $68.36 million in 2023, up 8.3% from $62.92 million in 2022[78]. Asset and Liability Management - The company experienced a total asset impairment loss of -3,675,240.86 RMB for the first nine months[16]. - Total assets decreased by 9.89% to 2,178,630,611.07 RMB from 2,417,777,179.90 RMB at the end of the previous year[44]. - Shareholders' equity attributable to the listed company decreased by 5.78% to 1,200,813,652.82 RMB from 1,274,509,418.10 RMB[44]. - Total liabilities decreased to $982.16 million in 2023 from $986.80 million in 2022, indicating a reduction in financial obligations[84]. Market and Competitive Position - The company plans to enhance competitiveness by increasing investment in new product and technology development[25]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the provided documents[77]. Accounting and Reporting Changes - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact financial reporting[32].

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-040 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 经审议，董事会同意选举高裕弟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-042）。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事高 裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-042 苏州清越光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举高裕弟先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下： 1.战略委员会：高裕弟（主任委员）、梁子权、孙剑； 2.审计委员会：耿建新（主任委员）、韩亦舜、梁子权； 3.提名委员会：韩亦舜（主任委员）、耿建新、高裕弟； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，苏州清 越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-041 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事吴 磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2023 年 10 月 10 日 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-04 ...

《公司章程》等关于任职资格和要求的相关规定,均不存在被中国证监会及有关 部门处罚和证券交易所惩戒的情形,具备担任公司高级管理人员的资格和能力。 我们一致同意聘任上述高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 (以下无正文) (本页无正文,为《苏州清越光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 苏州清越光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件,以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,我们作为苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议的相关事项进行了审慎核查, 基于独立判断发表如下意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见 经核查,公司聘任总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和公司需要 ...

证券简称：清越科技 证券代码：688496 苏州清越光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 参加业绩说明会的投资者 时间 2023年9月26日 业绩说明会：上海证券交易所上证路演中心 ...