科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人周泓,已充分了解并同意由提名人青岛达能环保设备股 份有限公司董事会提名为青岛达能环保设备股份有限公司第五 · 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛达能环保设备股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一1一 业 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-034 三、其他情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四 届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《青岛达 能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司将开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、监事会换届选举情况 青岛达能环保设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事 会非独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提名委员会第三次会议对董 事候选人进行任职资格审查通过，公司董事会提名孙邦清先生、周泓先生、陈莉 女士为公司第五 ...

2021 年 6 月 16 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛达能环保设 备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［20210053 号）同 意,公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股,每股发行价 格为人民币 10.57元,本次发行募集资金总额为人民币 250,191,900.00 元,扣除 不含税的发行费用人民币 49,835,639.32 元,实际募集资金净额为人民币 200,356,260.68元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验 证,并出具"容诚验字 [2021] 第 361Z0061 号"《验资报告》。公司对募集资金 采取专户存储制度,并与保荐机构中泰证券及存储募集资金的银行机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券'、"保荐机构"）作为青岛达能 环保设备股份有限公司(以下简称青达环保"、"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-033 青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人青岛达能环保设备股份有限公司董事会,现提名孙邦 清先生为青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与青岛达能环保设备股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人青岛达能环保设备股份有限公司董事会,现提名周泓 先生为青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与青岛达能环保设备股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-031 青岛达能环保设备股份有限公司 三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2023年6月19日，公司召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.1亿元 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、发行主体 有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可 的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有 效，即2023年8月2日起至2024年8月1日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投 资决策权并签署相关合同文件，具体事项由董事会授权公司财务部负责组织实施。在 上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金 管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理。具体内 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人孙邦清,已充分了解并同意由提名人青岛达能环保设备 股份有限公司董事会提名为青岛达能环保设备股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛达能环保设备股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一 | -- (三)中国证监会 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 本人陈莉,已充分了解并同意由提名人青岛达能环保设备股 份有限公司董事会提名为青岛达能环保设备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-032 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议，于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 青岛达能环保设备股份有限公司 1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 第四届监事会第二十二次会议决议公告 公司监事会同意提名宋修奇先生和彭磊女士为第五届监事会非职工代表监 事候选人，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期三年。经审查，上述监事会监事候选人符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职资格。 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过 ...