中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 向特定对象发行股票暨关联交易事项的核查意见 一、关联交易概述 2024年10月9日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案， 本次发行的发行对象为王勇先生。王勇先生拟用于认购本次发行股票的认购款项 总额为不超过15,000.00万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购 价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 截至本核查意见出具之日，王勇先生为公司控股股东、实际控制人，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，王勇先生认购本次发行 的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联人基本情况 （一） 关联关系说明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛 达能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 （山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十月 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、《青岛达 能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证监会颁布的 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 15,000.00 万元。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 公司正处于发展的关键时期，本次发行募集资金将有利于提升公司资本实力， 为公司持续发展提供支撑，符合公 ...

青岛达能环保设备股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律法规及规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如 下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特 定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的相关规定，发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司财务状况、资金需求 和 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：688501 证券简称：青达环保 上市地点：上海证券交易所 青岛达能环保设备股份有限公司 （山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十月 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法规及规范性文件的要求 编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确 ...

《青岛达能环保设备股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》《青 岛达能环保设备股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报 告》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次公司2024年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并 经中国证券监督管理委员会注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-042 青岛达能环保设备股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年 度向特定对象发行A ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-053 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年 度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《青岛达能环保设备股份有 限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 鉴于本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关准备工作尚在 进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必要工作完成后， 公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相关的应提交股东大 会审议的全部议案一并提交股东大会审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 特此公告。 青岛达能环保设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2024年10月10日 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛达 能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责青达环保上 市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | | 一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合 | | | --- | --- | --- | | | 持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认 | | | | 为需要报告的其他情形 | | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检 | 保荐机构已制定了现场检查 的工作计划，明确了现场检 | | | 查工作要求，确保现场检查工作质量。 | 查的工作要求。 | | 16 | 上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代 | 间，青达环保未发生前述情 | | | 表人应当自知道或者应当知 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-041 青岛达能环保设备股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板节能环保 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 9 日(星期一) 16:00 前通过公司邮箱 zqb@daneng.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日下午 14:00-16:00 参加由上海 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-039 青岛达能环保设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议 形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经核查，监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司 2024 年半 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息 ...

中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5&9&10&13&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 $${\Xi}=0=\left[\underline{{{m}}}\right]\neq+\left[\overline{{{H}}}\right]$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》")等法律法规、规范性文件及《青岛达能环保设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...