| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，南京 茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"茂莱转债"自 2026 年 5 月 27 日（非交易日顺延）起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交 易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"茂莱转债"不能转股的风险，提 示如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕24 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-011 | | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司 2026 年限制性股票授予条件已经 成就，根据南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次 临时股东会授权，公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第 四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2026 年 2 月 10 日为授 予日，以 204.50 元/股的授予价格向 192 名激励对象授予 248,093 股限制性股票。 现将有关事项说 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 3. 激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，激励对象 在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。激励对象的实际获授数 量在其在本激励计划授予数量的范围内按照实际认购数量确定。 4. 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 国籍 | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占本激励计划草 案公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 性股票数量 | 票总数的比例 | | | | | | | | （股） | | 本总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 鲍 | 洱 | 董事会秘书 | 中国 | 2,603 | 1.0492% | 0.0049% | | 2 | 郝前进 | | 财务总监 | 中国 | 2,600 | 1.0480% ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见（截至授予日） 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律法规和规范性文件和《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1. 本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 2026 年限制性股票激励计划股票授予事项 之 法律意见书 江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 南京茂莱光学科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划股票授予事项之 法律意见书 致：南京茂莱光学科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受南京茂莱光学科技股份有限公司的委托，担任 南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 依据《上市公司股权激励管 ...

Summary of the Conference Call on Maolai Optics Company Overview - **Company Name**: Maolai Optics - **Industry**: Semiconductor Equipment and Optical Components - **Founded**: 1999 - **Market Position**: Unique position in the domestic semiconductor optics sector with a leading advantage among listed companies [1][2] Key Insights - **Long-term Value**: The report emphasizes the long-term growth potential of Maolai in the semiconductor optics field, driven by increasing demand for domestic production and supply chain localization [1][2] - **Revenue Growth**: Projected revenue for 2024 is approximately 500 million RMB, with expectations to exceed 600 million RMB in 2025. Net profit is estimated at 36 million RMB for 2025, with a forecast of 60-70 million RMB for the current year [3][4] - **Product Categories**: Maolai's products are categorized into three types: optical components, optical lenses, and optical systems. The company focuses on customized, small-batch production, distinguishing itself from consumer electronics manufacturers [4][5] - **Client Base**: The company serves a diverse range of clients, including Corning, Shanghai Microelectronics, and Meta, with a significant portion of revenue coming from international markets (over 50%) [3][6] Financial Performance - **Revenue Composition**: As of mid-2025, the revenue breakdown is approximately 44% from optical components, 28% from lenses, and 27% from optical systems. The semiconductor sector is the fastest-growing segment, projected to increase from 37% of revenue in 2023 to 61% by mid-2025 [8][9] - **Profitability**: The overall gross margin is around 50%, with specific margins for lenses at 61%, systems at 42%, and components at 44%. The company maintains a stable gross margin due to its specialized product offerings [9][10] - **R&D and Management Costs**: The company has a high R&D expense ratio, with over 230 R&D personnel. Management costs are also elevated due to the hiring of foreign management and consultants [11][12] Industry Context - **Optical Industry Structure**: The optical industry is divided into upstream (raw materials), midstream (components and modules), and downstream (applications). Maolai operates primarily in the midstream segment, focusing on precision optical components for high-end applications [14][15] - **Market Size**: The global market for precision optical components is estimated to grow from 16 billion RMB in 2022 to 26.8 billion RMB by 2026. The semiconductor equipment market, particularly lithography machines, represents a significant portion of this growth [16][18] - **Competitive Landscape**: Major competitors include Zeiss, which has a substantial market presence and revenue exceeding 10 billion euros. Maolai's focus on customized solutions positions it uniquely against larger, more established firms [19][20] Future Outlook - **Growth Opportunities**: The report highlights the potential for Maolai to capitalize on the growing demand for semiconductor equipment, particularly in lithography and inspection systems. The company is positioned to benefit from advancements in domestic semiconductor manufacturing capabilities [29][30] - **Investment Considerations**: While the current valuation may appear high, the long-term growth potential in the semiconductor optics market suggests significant upside. The estimated market demand for optical components in the semiconductor sector could reach 10-20 billion RMB, indicating a substantial market opportunity for Maolai [35][36] Conclusion - Maolai Optics is well-positioned in the semiconductor optics industry, with strong growth prospects driven by increasing domestic demand and a unique focus on customized optical solutions. Investors are encouraged to monitor the company's developments and market positioning closely [37]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-008 转债代码：118061 转债简称：茂莱转债 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日召开第四届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，并于2026 年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司信息披露管理办法》《内幕 信息知情人管理制度》等相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 1 月 22 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 国结算上海分公司出具了书面查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存 在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在筹划本次激励计划事项过程 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规 和规范性文件的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事6人，列席6人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东 ...