Core Viewpoint - The company held its 12th meeting of the 4th Supervisory Board, where several key financial proposals were approved, indicating a proactive approach to managing its financial resources and risks [1][2][3] Group 1: Supervisory Board Meeting - The meeting was convened on August 13, 2025, with all three supervisors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The meeting's resolutions were deemed legal and effective, reflecting proper governance practices [1] Group 2: Financial Proposals Approved - The proposal to use part of the idle self-owned funds for entrusted financial management was approved unanimously, indicating a strategy to optimize asset utilization [2] - The board approved the proposal for conducting foreign exchange derivative hedging transactions, aimed at mitigating adverse impacts from exchange rate fluctuations, which is beneficial for stabilizing operations [2] - The proposal to permanently supplement working capital with part of the over-raised funds was also approved, enhancing the efficiency of fund usage and reducing financial costs, aligning with regulatory requirements [2][3]

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-063 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-060 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 茂莱光学海外业务经营主要以美元、欧元、英镑等外币进行结算。为了提高 公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造 成的不利影响，增强公司财务稳健性，茂莱光学（包括境内外全资、控股子公司） 拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行投 机和套利交易。 （二）交易金额 公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2025 年度拟开展的外汇衍生 产品套期保值交易业务的金额不超过 1 亿元人民币或其他等值外币货币，在决议 通过之日起 12 个月内可以滚动使用。如需保证金，保证金为公司自有资金。有 效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 前述最高额度。 （三）资金来源 交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的使用。 （四）交易方式 公司 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-059 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 基本情况 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资金额 10,000.00 万元 安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结 投资种类 构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等） 资金来源 自有资金 ? 已履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 董事会授权公司 CEO 在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文 件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上述事项发表了 明确的同意意见。 ? 特别风险提示 本次闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响； 公司及其子公司将根据经济形势以及金融市 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-062 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）。 ? 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审 计客户家数 81 家，审 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-061 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 出具了无异议的核查意见。该事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂 莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,320 万股，每股发行价格为人民币 69.72 元，募集资金总额为人民币 92 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易目的 茂莱光学海外业务经营主要以美元、欧元、英镑等外币进行结算。为了提高 公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造 成的不利影响，增强公司财务稳健性，茂莱光学（包括境内外全资、控股子公司） 拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行投 机和套利交易。 （二）交易金额 公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2025年度拟开展的外汇衍生产 品套期保值交易业务的金额不超过1亿元人民币或其他等值外币货币，在决议通 过之日起12个月内可以滚动使用。如需保证金，保证金为公司自有资金。有效期 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述 最高额度。 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂莱光学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经 上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,320 万股，每股发行价 格为人民币 69.72 元，募集资金总额为人民币 92,030.40 万元，扣除发行费用人民币 金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 2 日出 具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90012 号）。 中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对茂莱光学拟使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，茂莱光学发布公告称，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Maolai Optics announced the approval of a proposal to engage in foreign exchange derivative hedging transactions to mitigate foreign exchange market risks and enhance financial stability [1] Group 1: Company Actions - The company plans to conduct foreign exchange derivative hedging transactions with banks and financial institutions in 2025, with a total amount not exceeding 100 million RMB or equivalent foreign currency [1] - The funding for these transactions will come from the company's own funds, and it will not involve fundraising or speculative trading for profit [1] - The approved limit for these transactions will be valid for 12 months from the date of the board resolution, allowing for the funds to be used in a rolling manner within the specified limit [1]