南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 报告人:凌华、陆冬梅、邹华(离任)、范浩 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《南京茂莱光学科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《南京茂莱光学科技股 份有限公司董事会专门委员会实施细则》(以下简称"《董事会专门委员会实施 细则》")等法律法规及公司内部制度的有关规定,我们作为南京茂莱光学科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")董事会审计委员会委员,现 将我们在 2024年度任职期间的工作情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 公司于 2024年 4 月 22 日完成董事会换届,换届后,第四届董事会审计委员 会由凌华女士、陆冬梅女士、邹华先生组成,其中独立董事凌华女士为审计委员 会主任委员,独立董事陆冬梅女士、董事邹华先生为审计委员会委员。公司审计 委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,委员会中 独立董事的比例超过1/2,召 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司报告期内独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职: 南京茂莱光学科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人陆冬梅作为南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事,在 2024年度任 职期间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情 况报告如下: √是 □否 如否,请详细说明; 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; √是 □否 如否,请详细说明: 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职: 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职; √是 □否 如否,请详细说明: 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员; √是 □否 如否,请详细说明: 6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-025 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 00 分 东会召开当日的交易时间 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-017 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-019 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公 W[2025]A131 号），公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 35,520,981.37 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 143,785,882.90 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），不送红股， 不进行公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-019 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报 ...

上海证券交易所： 1 2024 " " 一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 2025 3 20 2024 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 （二）信息披露情况 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 （四）募集资金使用情况 2 2022 （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况 （六）经营状况 （七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项 三、提请上市公司注意的事项及建议 (以下无正文) (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限 公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页 ) 1 2 四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证 券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事 项 五、上市公司及其他中介机构的配合情况 2024 六、本次现场检查的结论 特此报告。 保荐代表人(签名): 唐加威 中国国 20 苏海灵 ...