目 录 关于正元地理信息集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamb.gov.cn）"并行查 "一 关于正元地理信息集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 正元地理信息集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton #1 | 关于正元地理信息集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011911号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东: 我们接受正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"贵公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A020978 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事席 月民先生、解小雨女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生的兼职、任职情况以及 签署的独立董事独立性自查情况表，未发现有影响独立性的如下情形： 综上，公司董事会认为独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生均符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 （三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职； （四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）上述人员未与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来，也未在有重 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-008 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会原职工 代表监事花海波先生因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事 职务，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于职工代表监事辞职的公告》（公告编 号：2025-004）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 11 日召 开了职工代表大会，同意选举张宏波先生为公司第二届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 12 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 正元地理信息集团股份有限公司 关于补选第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （二）保荐代表人 李瑞君、柯瑞 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日 （四）现场检查人员 李瑞君、柯瑞、 张一鸣 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简 称"中银证券"或"保荐机构"）作为正在履行正元地理信息集团股份有限公司 （以下简称"正元地信"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查 的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （五）现场检查内容 公司经营状况、募集资金使用、公司治理、内部控制、信息披露、独立性以及 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资等。 （六）现场检查手段 1 、查看公司主要生产经营场所，与公司相关人员进行了沟通交流； 1 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次董事会、 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025- 007 正元地理信息集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》。按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理提名肖杰先生担任 公司财务总监，并经董事会提名委员会对其任职资格进行审查，鉴于肖杰先生具 备担任财务总监的专业素质和工作能力，且不存在《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，也不存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规 定要求的任职条件，董事会同意聘任肖杰先生为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

正元地理信息集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-006 正元地理信息集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理提名朱向泰 先生担任公司副总经理，并经董事会提名委员会对其任职资格进行审查，朱向 泰先生具备任职所需的专业素质和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担 任公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法 律法规和规定要求的任职条件，董事会同意聘任朱向泰先生为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 截 ...

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-005 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年公司实现营业总收入 65,850.12 万元，较上年同期下降 26.26%；实 现归属于母公司所有者的净利润-17,894.93 万元，较上年同期下降 435.53%；实 现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,783.75 万元，较上年 同期下降 349.57%。 2、财务状况 报告期末，公司总资产 342,911.67 万元，较报告期初减少 4.60%；归属于 母公司的所有者权益 130,026.34 万元，较报告期初减少 12.05%；归属于母公司 所有者的每股净资产 1.69 元，较报告期初 ...

截至本公告披露日，花海波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。花海波先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用。 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-004 正元地理信息集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工代表 监事花海波先生的书面辞职报告。花海波先生因工作调动原因申请辞去公司第二 届监事会职工代表监事职务。辞职后，花海波先生不再担任公司任何职务。 花海波先生辞职后将导致公司监事会职工代表人数少于监事会成员的三分 之一，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，花海波先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》规 定，继续履行职工代表监事职责。 在此，公司及公司监事会对花海波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司监事会 2 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to decrease by 11.66 million to 17.66 million compared to the previous year's net profit of -33.42 million, representing a year-on-year decrease of 348.90% to 528.45%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to decrease by 11.82 million to 17.82 million compared to the previous year's figure of -41.78 million, indicating a year-on-year decrease of 282.95% to 426.55%[2] - The total profit for the year 2023 was -29.63 million, with a net profit attributable to shareholders of -33.42 million and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -41.78 million[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to macroeconomic factors, tightened budgets from clients, delayed project bidding, and slower business expansion in certain market areas, leading to a decrease in operating revenue[4] - Increased competition and insufficient market demand have resulted in a decline in gross profit margin compared to the previous year[4] Cost Management and Investment - Despite efforts to reduce costs and improve efficiency, the gross profit was still insufficient to cover the period expenses, leading to an increase in impairment provisions due to lower-than-expected operating cash inflows[5] - The company has increased sales investment and expanded its market service scope, continuing to target enterprise clients and changing its marketing model, resulting in higher sales expenses compared to the previous year[5] - The company is focusing on key core technology breakthroughs, with an increase in R&D investment intensity compared to the previous year[5] Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]

法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 正元地理信息集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话: (010)65219696 传真: （010）88381869 l 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受正元地理信息集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师李冬梅、张阳出席公司 2024 年第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、规范性文件及《正元地理信息集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表法律意 见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了公司本次股东大会,审查了公司提供 的召开本次股东大会 ...