证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-023 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 附件：李瑞君先生简历 中银证券作为承接公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 （以下简称"首发项目"）的保荐机构，原委派保荐代表人郭小波先生、周健先 生具体负责公司首发项目的持续督导工作，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 现因周健先生工作变动，不再担任持续督导的保荐代表人。为保证日后持续 督导工作的有序进行，中银证券委派李瑞君先生（简历见附件）接替周健先生担 任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后， 负责公司首发项目的持续督导保荐代表人为郭小波先生、李瑞君先生，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对周健先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 正元地理信息集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

正元地理信息集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1401 股权变动性质：股份减少 签署日期：2024年7月23日 1 上市公司名称： 正元地理信息集团股份有限公司 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 正元地信 股票代码： 688509 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在正元地理信息集团股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在正元地理信息集团股份有限公司中拥有权 益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人 ...

本次权益变动属于减持，不触及要约收购； 本次权益变动后，正元地理信息集团股份有限公司（以下称"公司"）股 东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下称"宁波中地信"或"信 息披露义务人"）持有公司的股份数量为 38,500,000 股，占公司总股本比例为 5.0000%，不再为公司持股 5%以上股东； 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化。 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-022 正元地理信息集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 23 日收到公司股东宁波中地信发来的《正元地理信息集 团股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正正元地信 正公司 ）为贯彻 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求及上海证券交易所（以 下简称正上交所 ）关于开展上市公司正提质增效重回报 专项行动的倡议，践 行正以投资者为本 的上市公司发展理念，提高上市公司质量、增强投资者回报、 提升投资者获得感，助力信心提振和资本市场稳定发展，特制定《正元地理信息 集团股份有限公司 2024 年度正提质增效重回报 行动方案》，并于 2024 年 7 月 16 日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体举措如下。 一、坚定聚焦主责主业，提升经营质量与效率 2024 年，公司将继续聚焦主营业务，围绕增强核心功能、提高核心竞争力， 坚持正经营要稳健、重点要突出、理念要坚守、管理要到位 的原则，突出问题 导向，着力提高经济运行质量和价值创造能力、着力加大科技创新工作力度、着 力推进市场布局优化和业务结构调整、着力深化改革攻坚，积极服务国家重大战 略，统筹推进年度各项工作，坚定履行国资央企在新时代新征程的重大使命。具 体包括以下几个方面： （一）强化 ...

| | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 I | | 第四章 决策程序 2 | | 第五章 议事规则 . | | 第六章 附 则 ············· | 第一章 总 则 第一条 为规范正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《正元地理信息集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 正元地理信息集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为强化正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《正 元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，审计与风 险管理委 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全正元地理信息集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正/副董 ...

正元地理信息集团股份有限公司 独立董事工作规定 （2024 年 6 月制定） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 . | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 | | 第五章 独立董事的独立意见 ・・・・・・・・・・ 12 | | 第六章 公司为独立董事提供必要的条件 13 | | 第七章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《正 元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 ...

正元地理信息集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 6 月制定） 第一条 为进一步完善正元地理信息集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的规定和《正元地理信息集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年 ...

正元地理信息集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 6 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | | 募集资金投向变更 | 6 | | 第五章 | | 募集资金使用管理与监督 | 8 | | 第六章 附 | 则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为规范正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《正元 地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本办法。 第六条 保荐机构或独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》及本办法规定对公司募集资金管理和 ...