正元地理信息集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 解小雨 le 10 公司本次变更审计机构符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定,本事 项在提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会会议审议通过,且取得了全 体独立董事事前认可。相关审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次变更审计机构事项, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司本次关联交易是基于公司经营发展需要的决策,本事项在提交董事会审 议前,已经独立董事专门会议、审计与风险管理委员会会议审议通过,且取得了 全体独立董事事前认可。董事会审议该事项时,相关关联董事进行了回避表决, 审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。本次关联 交易,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意 该事项,并同意提交股东大会审议。 (以下元正文) （本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-037 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zyxp@geniuses.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 3 日（星期二） 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议采用现场与通讯相 结合的形式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵海建 先生主持。本次会议的召集和召开、表决程序符合《公司法》等法律及《公司章 程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，报告内容能客观、真实反映报告期内公司的经营情况和财务状况等事项。 监事会保证《公司 2024 年第三季度报告》内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-036 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------ ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-035 2024 年 6 月 6 日，公司披露了《正元地信股东减持股份计划公告》（公告 编号：2024-020），宁波中地信拟自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 的3个月内，通过大宗交易方式减持其所持有的公司股票不超过15,400,000股， 即不超过正元地信总股本的 2%。公司原董事陈玮女士拟以大宗交易方式减持其 通过宁波中地信间接持有的公司股票不超过 1,778,061 股。 2024 年 9 月 30 日，公司收到宁波中地信出具的《关于大宗交易减持计划时 间届满暨减持结果的告知函》。本次减持期间，宁波中地信通过大宗交易方式累 计减持公司股份 15,146,954 股，占公司总股本的比例为 1.9671%。截至本公告 披露日，本次减持计划减持时间区间届满。 正元地理信息集团股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，正元地理信息 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-034 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议 室 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 27 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 413,057,363 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 413,057,363 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6438 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6438 ...

北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国・北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编: 100022 电话: (010)65219696 传真: （010）88381869 in Su 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受正元地理信息集团股份 有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派律师李冬梅、杜羽田出席公司 2024 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、规范性文件及《正元地理信息集团股份有限公司公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了公司本次股东大会,审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺,其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-033 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 2024 年 10 月 14 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zyxp@geniuses.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-032 正元地理信息集团股份有限公司关于 首次公开发行募集资金专项账户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 立募集资金存储专项账户，并同公司与对应开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见公司 于 2022 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《正元地信关 于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》 （公告编号：2022-011）。 序号 账户名称 银行名称 账号 账户 状态 1 正元地理信息集团股份有 限公司 中国银行股份有限公司北京 首都机场支行 318171588767 注销 截至本公告日，公司首次公开发行募集资金专项账户具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理信 息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司章程》的议案 ...6 | | 议案二：关于制定《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》 | | 的议案 8 | | 议案三：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》 | | 的议案 9 | 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《正元地理信息集团股份有限公 司章程》和《正元地理信息集团 ...