正元地理信息集团股份有限公司 参股管理办法 （2024 年 12 月制定） | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 参股管理体系 1 | | 第三章 参股投资管理 . | | 第四章 参股股权经营管理. | | 第五章 参股股权退出管理. | | 第六章 参股风险管理 ・・・・・・・・・・・ 10 | | 第七章 监督问责 12 | | 第八章 附则 13 | 第一章 总则 第一条【目的和依据】为规范正元地理信息集团股份有 限公司（以下简称公司）及所属控股子公司的参股投资行为， 提高投资效益，防控投资风险，维护合法权益，保障国有资 本安全，实现国有资本保值增值，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业投资 监督管理办法》《国有企业参股管理暂行办法》等法律法规 及《中国冶金地质总局参股管理办法》《正元地理信息集团 股份有限公司投资管理办法》《对外投资管理办法》等管理 制度，结合公司实际，制定本办法。 （四）合作共赢。尊重参股企业经营自主权，有效发挥 参股企业各方股东作用，激发各类市场主体活力，推动各种 所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。 第二条【适用范 ...

第一条 【目的和依据】为规范正元地理信息集团股份 有限公司（以下简称"公司"）作为投资主体所进行的投资 行为，加强投资管理，明确职责流程，防范和化解投资风险， 确保投资过程中实现国有资产的保值与增值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中 央企业投资监督管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和《正元地理信息集团股份有限 公司章程》、《正元地理信息集团股份有限公司投资管理办 法》等内部规定，并结合公司实际，制定本办法。 正元地理信息集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 12 月修订） | 目录 | | --- | 第二条 【适用范围】本办法适用于公司及所属控股子 公司所开展的股权投资活动。 第三条 【释义和说明】本办法所称对外投资是指公司 以现金、股权、有价证券（含股票、债券、衍生产品等）、 实物/无形资产等方式，在境内外获得目标公司股权的投资 活动，可以分为： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资决策机构、职责 | 2 | | 第三章 | 投资论证和决策 | 5 | | 第四章 | 投 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-041 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 421,056,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 421,056,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6826 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6826 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 为2024年度审计机构及其报酬的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案 | | 7 | 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《正元地理信息集团股份有限公 司章程 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年10月24日 续宝资本控股有限公司拟转让股权项目涉及的 宿州正元智慧城市建设运营有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中资评报字[2024]392号 中 -C 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202400469 | | --- | --- | | 合同编号: | DXJ-2024-063 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字[2024]392号 | | 报告名称: | 续宝资本控股有限公司拟转让股权项目涉及的宿州 正元智慧城市建设运营有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 104,423,800.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月26日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 签名人员: | ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-039 正元地理信息集团股份有限公司 关于购买控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 正元地理信息集团股份有限公司（以下称"正元地信""公司""受让 方"）拟购买公司控股股东中国冶金地质总局（以下称"地质总局"）的全资子 公司续宝资本控股有限公司（以下称"续宝资本""转让方"）持有的宿州正元 智慧城市建设运营有限公司（以下简称"宿州正元""标的公司"）40.00%的股 权（以下称"标的股权"），交易总金额预计为人民币4,036.86万元。本次交易 前后宿州正元均为公司的控股子公司，本次交易完成后，公司持有宿州正元股权 比例由40.00%增至80.00%，交易不会导致公司合并报表范围的变更。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下称《重组办法》）规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-040 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

宿州正元智慧城市建设运营有限公司 审计报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、审计报告 | 第 | 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 4-9 | 页 | | 三、财务报表附注 | 第 | 10-59 | 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 | 60-63 | 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 01389 号 宿州正元智慧城市建设运营有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宿州正元智慧城市建设运营有限公司(以下简称宿州正元公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宿 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司购买控股子公司股权 暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为正元 地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对正元地信购买控股子公司股权暨关联交易事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易概述 2024年12月11日，正元地信第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意通过现金收购方式，取得续 宝资本控股有限公司（以下简称"续宝资本"）持有的宿州正元智慧城市建设运 营有限公司（以下简称"宿州正元"或"标的公司"）40.00%的股权（以下简称 "标的股权"或"交易标的"），股权转让价款为人民币4,036.86万元。本次购 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-038 正元地理信息集团股份有限公司关于 变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中天运已连续 为公司提供 3 年审计服务，所有年度均出具了标准无保留意见的审计报告。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计 业务需要，经审慎评估和研究，并友好沟通，公司决定不再续聘中天运。公司已 就该事项与中天运进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据 公司选聘会计师事务所的招标结果，拟聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度 审计机构。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信""公司""本公司"） 于 2024 ...