裕太微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于修订公司部分治理制度的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 7 | | 议案四 8 | | 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案五 9 | | 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 9 | | 议案六 10 | | 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 10 | 裕太微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》《裕太微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，裕太微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会须知。 一、 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切 ...

1 第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照中国证监会及证券交易所的相关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： (一) 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； (二) 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； (三) 合理配置企业资源，投入产业效益化； (四) 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守 《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本 制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决 策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（购买 ...

裕太微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为了规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和其他规范性文件及 《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东 ...

裕太微电子股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立董事候选人声明与承诺 （计小青） 本人计小青，已充分了解并同意由提名人裕太微电子股份有 限公司董事会提名为裕太微电子股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任裕太微电子股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 业兼职（任 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人裕太微电子股份有限公司董事会，现提名姜华先生为 裕太微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任裕太 微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与裕太微电子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-050 1 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席音 玥晗女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现公司开展监事会换届工作。监事会 同意提名祁欣女士为公司第二届监事会非职 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-054 裕太微电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了职工 代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民 主讨论、表决，一致同意选举李晨女士、张春元女士担任公司第二届监事会职工 代表监事，上述职工代表监事简历详见公告附件。 张春元，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任职于苏州市鸿硕电子，担任操作工。2009 年 9 月至 2011 年 7 月，任职于上海骏杰加工室，担任焊接操作工。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任职于上海科能电气，担任研发助理。2012 年 7 月至 2017 年 8 月，任职 于上海斐讯数据通信技术有限公司，担任硬件 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人裕太微电子股份有限公司董事会，现提名计小青女士 为裕太微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 裕太微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与裕太微电子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人裕太微电子股份有限公司董事会，现提名王欣女士为 裕太微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任裕太 微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与裕太微电子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

裕太微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和其他规范性文件及《裕太微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当 召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 1/2 以上独立董事提议时； （五） 董事长认为必要时； （六） 总经理提议时； （七） 《公司章程》规定的其他情形。 董事长在拟定 ...