裕太微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 5 | | 关于《裕太微电子股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | （草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 6 | | 关于《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 | | | 施考核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三 | 7 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励 2024 | | | 计划相关事宜的议案 | 7 | 裕太微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》《裕太微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，裕太微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会须知。 一、 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切 ...

编号：YT_ZQSWB_2024_9_5 裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | □公司现场接待 □电话接待 | | | 投资者关系 | √□其他场所接待 □公开说明会 | | | 活动类别 | □定期报告说明会 □重要公告说明会 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 华商基金管理有限公司，康译丹 | | | 参与人员单位名 | 中国人寿养老保险股份有限公司，郑仁涛 | | | 称及姓名 | 银华基金管理有限公司，郭磊、范国华 | | | | | | | | 中邮证券有限责任公司，吴文吉 | | | | | | | 日期时间 | 2024 年 9 月 20 日、 2024 | 年 ...

海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号）批复，裕太微电子股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 92.00 元，募集资金总额为人民币 184,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 167,169.98 万元。本次发行 证券已于 2023 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 2 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 1 方式进行持 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： YT_ZQSWB_2024_9_4 | | | √□公司现场接待 □√电话接待 | | | 投资者关系 | □其他场所接待 □公开说明会 | | | 活动类别 | □定期报告说明会 □重要公告说明会 | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"公司"或"本公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司 章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公 ...

裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）制定 了《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《裕太微电子股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《裕太微电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、 考核目的 为进一步完善公司的法人治理结 ...

一、董事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知 于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史清先 生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成 的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为《裕太微电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规 定。公司 2024 年限制 ...

裕太微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 裕太微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对《裕太微电子科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股 权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主 体资格。 2、 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-033 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予激励对象的限制性股票数量总计约 60.36 万股，约占公司 2024 年限制性 股票激励计划草案公告日公司股本总额 8,000.00 万股的 0.75%。其中，首次授予 限制性股票预计 59.52 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.74%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 98.61%；预留约 0.84 万股，约占本激励 计划草案公告日公司股本总额的 0.01%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 1.39%。 一、 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受裕太微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事 项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明 ...