裕太微电子股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行连线VSP 会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于裕太微申子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11868 号 裕太微电子股份有限公司全体股东: 我们审计了裕太微电子股份有限公司(以下简称"裕太微公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11866 号的 无保留意见审计报告。 裕太微公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码： 688515 本《行动方案》于 2024 年 4 月 26 日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。 04 聚焦主营业务重视研发 提升核心竞争力 10 优化财务管理 提升盈利质量与运营效率 14 强化 关键少数 规范意识 优化公司治理 提升信披质量 构建多层次投资者沟通机制 2024 提质增效重回报 行动方案 16 18 19 管理层与股东利益共担共享 积极传递公司价值 其他事宜 目录 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 1 裕太微电子股份有限公司 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微电子"或"公司"）认为提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是 上市公司对投资者的应尽之责。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心及价值认可，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"《行动方案》"）。 " " 聚焦 主营业务重视研发 提升核心竞争力 裕太微电子专注于高速有线通信芯片的研 发、设计和销售，是中国大陆地区为数不 多的能大规 ...

裕太微电子股份有限公司 1 关于本报告 目录 本报告是裕太微电子股份有限公司面向利益相关方发布的首份 ESG 报 告。报告详细披露了裕太微电子股份有限公司 2023 年度在经济、环境、 社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露裕太微电子股份有限公司及其直属公司履行经济、环境、社 会及公司治理方面的责任信息和典型案例。 报告称谓 裕太微电子股份有限公司（简称"裕太微""公司"或"我们"） 信息来源 本报告所披露的信息来源于裕太微内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于裕太微实际运行的原始数据、政府部门公 开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三 方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不 一致之处，以财务报告为准。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） ...

i/ 裕太微电子股份有限公司 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 ·监管平台《htp://scc.mnf.gov.cn】"进行重感 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 ·监管平台《htp://scc.mnf.gov.cn）"进行重感 · Z信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于裕太微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZA11867号 裕太微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的裕太微电子股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 裕太微电子股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥273,530,079.71, a decrease of 32.13% compared to ¥402,998,012.46 in 2022[25]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was ¥150,103,285.85, compared to a loss of ¥408,472.48 in 2022[25]. - The company achieved total operating revenue of 273.53 million yuan, a decrease of 32.13% year-on-year, with core operating revenue of 259.21 million yuan, down 33.78% year-on-year, primarily due to macroeconomic slowdown and weak demand in the consumer electronics market[27]. - The net profit attributable to shareholders was -150.10 million yuan, a decrease of 149.69 million yuan year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was -195.35 million yuan, down 183.28 million yuan year-on-year, mainly due to declining operating revenue and high R&D expenses[27]. - The company reported a gross margin of 35%, an increase from 30% in the previous year, reflecting improved operational efficiency[15]. - The company's operating revenue for the current period is CNY 273,530,079.71, a decrease of 32.13% compared to the same period last year[172]. Research and Development - The company reported a total R&D expenditure of 221.75 million yuan, accounting for 81.07% of its operating revenue, which represents a 63.97% increase compared to 2022[4]. - Research and development expenses accounted for 81.07% of operating revenue in 2023, an increase of 47.51 percentage points from 33.56% in 2022[26]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI integration in networking solutions[15]. - The company has applied for 46 invention patents during the reporting period, bringing the total number of applications to 125, with 23 patents granted[134]. - The company has established a comprehensive independent R&D system, with a total of 41 integrated circuit layout designs and 8 overseas inventions[133]. - The company has achieved mass production of 100M, 1000M, and 2.5G Ethernet physical layer chips, while 5G and 10G products are still in the research and development phase[61]. - The company is developing a "Low Power Ethernet Switch" with a total investment of ¥120,000,000, focusing on achieving a power consumption of less than 4W[140]. Market and Product Development - The company has expanded its product lines to include seven categories of chips, including Ethernet physical layer chips and automotive Ethernet gateway chips[4]. - The company anticipates continued growth in the sales of its 2.5G Ethernet physical layer chips and other new high-speed wired communication products in the coming years[6]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[24]. - The company is entering its third round of R&D investment, focusing on advanced products such as 2.5G Ethernet series and 5G/10G Ethernet physical layer chips, expected to be mass-produced between 2024 and 2026[47]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[15]. - The company has successfully expanded its product offerings to meet diverse application needs across multiple industries, including telecommunications, automotive, and industrial sectors[40]. - The company aims to expand its product offerings in the Ethernet switch chip sector, with new products expected to be released in 2024[56]. Employee and Talent Management - The total number of employees increased to 348, with R&D personnel making up 67.24% of the workforce, indicating a strong focus on talent acquisition[4]. - The company has increased its R&D personnel from 133 to 234, representing 67.24% of the total workforce, up from 61.86%[142]. - The total R&D personnel compensation has risen to ¥13,635.52 million from ¥7,881.68 million, indicating a significant investment in talent[142]. - The average salary for R&D personnel is ¥58.27 million, slightly down from ¥59.26 million in the previous period[142]. Financial Risks and Challenges - The company has not yet achieved profitability, primarily due to the inability of short-term revenue to cover long-term strategic investments[5]. - The company faces risks related to insufficient innovation capabilities, which could hinder its ability to maintain competitive advantages in the rapidly evolving technology landscape[152]. - The company reported a significant risk of core technology leakage, which could adversely affect its competitive position[155]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to overseas procurement and sales, which could impact its financial performance[164]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for 2023 due to negative retained earnings and significant funding needs for product development and market expansion[8]. Market Outlook - The company expects a recovery in revenue growth starting in 2024 as market demand gradually improves and client inventory levels optimize[6]. - The company anticipates significant revenue growth in 2024, driven by new product launches and improvements in market conditions as semiconductor industry cycles stabilize[43]. - The company provided a forward guidance of 1.5 billion RMB in revenue for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[15]. - The company aims to transition from a domestic technology startup to a global commercial group while consolidating its domestic business[52]. Industry Context - The semiconductor industry is experiencing a cyclical downturn, impacting overall market demand and leading to price reductions for the company's products[151]. - The global electric vehicle market is anticipated to grow by 27% in 2024, reaching 17.5 million units, with Chinese brands expected to capture 78% of the domestic new energy vehicle market[92]. - The industrial internet platform development index in China reached 251 in 2022, representing a year-on-year growth of 17%[88]. - The global DPU market is expected to exceed $10 billion starting in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 50%[123].

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-014 裕太微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除发行费 用人民币 168,300,199.28 元（不含税）后，募集 ...

公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《裕太微电子股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求，为公司经营决策提供了公正、独立的专业意见。 裕太微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 裕太微电子股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事计小青女士、姜华先生、王欣女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事计小青女士、姜华先生、王欣女士的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，董事会认为上述人员均能够胜任独 立董事的职责要求，确认其在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 ...

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召及表 决均符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审 议通过。具体审议情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第一届董事会审计委员会第五次会 | | 严格按照《公司法》、中国证监会 | | | | | 议审议如下议案： | | 及上海证券交易所相关规则以及 | | 2023 年 | 4 | 月 | 25 1、《关于公司 2022 | 年年度报告及 | 《公司章程》《董事会审计委员会 | | 日 | | | 摘要的议案》 | | 工作细则》开展工作，勤勉尽责， | | | | | 2、《关于续聘公司 2023 | 年度审计 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有 | | | | | 机构的议案》 | | 议案，并同意提交公司董事会审 | 裕太微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事工作制度 裕太微电子股份有限公司 董事会系列文件 独立董事工作制度 流程 独立董事工作制度 版 本 第二版（V2.0） 文件密级 ☑公开资料 □内部资料 □秘密 □机密 □绝密 生效日期 2024/4/26 签 署 栏 编制 独立董事工作组 修订 董事会 日期 2024/1/23 日期 2024/4/26 参与审核 董事会 批准 董事会 日期 2024/4/26 日期 2024/4/26 裕太微电子股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度更新一览表 | 修订日期 | 修订内容摘要 | 修订人 | 版本号 | | --- | --- | --- | --- | | 2021/11/16 | 新制定 | / | V1.0 | | 2024/4/26 | 根据《上市公司独立董事管理 办法》做修订，同时结合公司 实际情况设立独董工作组 | 董事会 | V2.0 | 注：1.本记录表记录每次工作制度修订的内容和版本号； 裕太微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 2 第一条 为进一步完善裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-018 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 ...