| 股票简称：奥特维 | 股票代码：688516 | | --- | --- | | 债券简称：奥维转债 | 债券代码：118042 | 无锡奥特维科技股份有限公司 二〇二三年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，以及无锡奥特维科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"奥特维"或"发行人"）出具的相关说明文 件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下 简称"平安证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 平安证券作为奥特维向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："奥维 转债"，债券代码：118042.SH，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-118 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于不向下修正"奥维转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 二、可转债转股价格修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债 券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格 调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 ● 截至本公告日，无锡奥特维 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议目录 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2023 年第四次临时股东大会会议须知： | 2023 年第四次临时股东大会会议须知………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程………………………………………………5 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案………………………………………………7 | | 议案一：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案…………………………7 | | 议案二：关于拟调增向 ...

| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：218,232股（首次授予部分第二个归属期可归属207,658股， 第二次预留授予部分第一个归属期可归属10,574股） 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。 现将有关情况公告如下： ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-117 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2023 年半年度 资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转增股本总额：由 69,331,971 股调整为 69,765,747 股。 公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，截至本公 告披露之日，公司总股本为 154,827,261 股，合计转增 69,331,971 股，转增后公司总股本增加至 224,159,232 股（具体转增股数及转增 后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 登记结果为准）。 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每 股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2023 年半年度资 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-116 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●"奥维转债"的转股期：2024 年 2 月 16 日至 2029 年 8 月 9 日， 目前尚未进入转股期。 一、 转债价格调整依据 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司 股本由 154,827,261 股变更为 155,045,493 股。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股 份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期和第二次预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》 （公告编号：2023-115） 根据中国证券 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 动类别 参与单 易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、鹏华基金、工银瑞信、华安基 位名称 金、中欧基金、摩根基金等共计380家投资机构及证券公司 时间 2023年10月20日 10:00-11:30 地点 公司会议室 上市公 董事长葛志勇先生、董事李文先生、董事会秘书周永秀女士、财务总监殷哲先生、证券部 司 接待人 员姓名 李翠芬、陶敏燕、张秋仪、缪子健 投资者关系活动主要内容 （一）2023年前三季度公司业绩情况介绍 公司2023年前三季度实现收入42.39亿元，同比增长76.74%；归母净利润8.51亿 元，同比增长79.52%；扣非归母净利润8.26亿元，同比增长83.62%；2023年前三季 度，公司期间费用5.36亿元，同比增长27.9%；期间费用率为12.66%，同比下降4.8个 百分点。 2023年前三季度，公司新签订单89.92亿元，同比增加75.93%；截至2023年 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-114 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 自愿披露关于控股子公司签订日常经营重要合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、合同签署情况： 公司控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称 "旭睿科技"）近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技 1. 合同类型：销售合同； 2. 合同标的物：激光增强金属化设备； 3. 合同金额：约 2.50 亿元（含税）； 4. 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效； 5. 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义 务履行完毕之日止； 6. 风险提示：上述项目将在 2023 年 12 月交付。按照公司 收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入，是否对 2023 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。敬请广大投 资者谨慎决策，注意防范投资风险。 向该企业销售激光增强金属化设备等电池端设备约 2.50 亿元（含 税）。 2.对方当事人情况 因合同 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-112 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于 员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以 转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三 年内转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案 按调整后政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 7,000 万元（含）； 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4、回购价格：不超过人民币 200 元/股； 5、回购资金来源：本次回 ...

1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部 或部分用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份 变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注 销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 高于人民币 7,000 万元（含）； 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-111 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主 要内容如下： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的 ...