无锡奥特维科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 无锡奥特维科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信中联所")成立于 2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册 地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1- 2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 128 人。2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元， 审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。2023 年上市公 司审计客户 27 家，年报审计收费含税 ...

现将 2023 年度工作情况报告如下: 一、公司独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 截至 2023年 12月 31日,公司共有在任独立董事 3名,离任独立董事 2名。 独立董事阮春林、李春文因任期届满,于 2023年9月辞去公司第三届董事会独 立董事以及第三届董事会专门委员会的相关职务,离任后不再担任公司任何职务。 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2023年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023年8月27日经公司 2023年第三届董事会提名,第三次临时股 东大会通过,担任无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事。作为公司独立董事,我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规,以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,在 2023年度工作中,勤 勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各 项董事会各项议案,对公司重 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 15 日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持， 应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-035 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-029 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （3）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号 金融贸易中心北区 1-1-2205-1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）向中国大地财产保险股 份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责 任保险，累计赔偿限额合计 6,000 万元；职业风险基金计提、职业责 任保险购买符合相关规定。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区(东 疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万 元，证券业务收入 13,939.46 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计 收费 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号）的核准，并经上海 证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万 股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为 人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人 民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。 3、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1523号）的核准， 并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 114,000.00万元的 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对奥特维 预计 2024 年度日常性关联交易的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 奥特维于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第五十次会议、第三届 监事会第四十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易 总额的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事葛志勇先生、李文先生、 贾英华女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过该议案，出席会议的非 关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同 意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 董事会审议 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-033 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）是否需要提交股东大会审议：是 （2）日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公 司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依 据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第 四十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交 易总额的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事葛志勇先生、 李文先生、贾英华女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过 该议案，出席会议的非关联董事一致同意该 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 (一)独立董事人员情况 截至 2023年 12月 31日,公司共有在任独立董事 3名,离任独立董事 2名。 独立董事阮春林、李春文因任期届满,于2023年9月辞去公司第三届董事会独 立董事以及第三届董事会专门委员会的相关职务,离任后不再担任公司任何职务。 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨建红,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,北京 大学哲学学士、四川大学法学硕士。1991年7月至2003年9月期间,曾担任四 川省纪律检查委员会纪检监察室科员、副主任科员;中国国际贸易促进委员会四 川省分会法律事务部副部长、部长。自 2003年 9 月起至今,担任泰和泰律师事 务所副主任、高级合伙人。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023年8月27日经公司 2023年第三届董事会提名,第三次临时股 东大会通过,担任无 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分 别为孙新卫、薄煜明、杨建红。根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创 板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相 关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事孙新卫、薄煜明、杨建红的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年 ...