无锡奥特维科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分 别为孙新卫、薄煜明、杨建红。根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创 板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相 关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事孙新卫、薄煜明、杨建红的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(简称"《公司章 程》")以及《无锡奥特维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(简 称"《审计委员会工作细则》")的规定,报告期内,无锡奥特维科技股份有限公 司(简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,审核公司及下属子公司(统称 "本公司")财务报告、审查本公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计 机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事孙新卫先 生、杨建红先生（2023 年 9 月担任）、贾英华女士，并由具备财务管理与会计 专业背景的独立董事孙新卫先生担任委员会主任委员(召集人)。审计委员阮春 林先生因任期届满于 2023 年 9 月离任。 二、审计委员会 202 ...

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）深刻认识到，提⾼上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是 上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，提升公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，提升资本 市场参与者的信心，维护公司全体股东利益，稳定公司股价，树立公司良好的资本 市场形象。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第五十次会 议审议通过。主要措施如下： 一、 重视投资者回报，坚持现金分红，全体股东共享公司发展成果， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共计现金分红 5.02 亿元；公司实施两次股份回 购，回购金额为 2.19 亿元。分红回购金额合计 7.21 亿元，占归属于上市公司股东 净利润总额的 57.40%。 2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发 现金红利 20 元，合计拟派发现金红利约 4.48 亿元（含税），现金分红股息额较 2022 年度同比 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》有关规定,无锡奥特维科技股 份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开2024年第一次独立董 事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下: 一、关于预计公司 2024年度日常性关联交易总额的议案 公司本次预计的 2024 年关联交易系公司正常生产经营需要,将遵循自愿、 公平合理、协商一致的原则,不会影响公司独立性,未发现损害公司和股东利益 的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项并将该 议案提交给公司董事会审议。 二、关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案 为更好支持公司各子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠 道,考虑各子公司的实际经营需要,公司拟为并表范围内的各子公司综合授信业 务提供担保,此担保事项属于正常经 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-036 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 第三届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第四十四次会议于 2024 年 3 月 25 日召开。本次会议由监事会主席 陈霞女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 ...

Wuxi Autowell Technology Co., Ltd. Action Plan for Improving Quality, Efficiency, and Shareholder Returns in 2024 We at Wuxi Autowell Technology Co., Ltd.(hereinafter referred to as "the Company") are keenly aware that to improve quality, deliver more returns to investors, and enhance their sense of gain is integral to the development of a listed company and is also a responsibility it has to investors. In 2024, the Company will uphold the "investor-centered" development concept and take solid measures to i ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人于 2023年1月1日至2023年9月18日担任无锡奥特维科技股份有限 公司(以下简称"公司")的第三届董事会独立董事,于 2023年9月18日,因 担任独董任期届满离任。作为公司独立董事,我在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规,以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会 议,认真审议各项董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 李春文(离任):男,中国国籍,无境外永久居留权。自动控制专业博士, 教授。1989年至今,历任清华大学自动化系讲师、副教授、教授、博士生导师, 现兼任公司独立董事,本届董事任期为2021年8月至2023年9月。 (三)独立董事任职董事 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 孙新卫:男,中国国籍,无境外永久居留权。会计师、注册会计师 CPA、注 册评估师 CPV。2016年至今在无锡国经投资管理有限公司工作,公司的合伙人, 主要从事私募基金的投资管理工作。先后兼任过中电电机股份有限公司、无锡华 东重型机械股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、凯龙高新科技股份 有限公司、无锡睿思凯科技股份有限公司等公司的独立董事。现兼任公司独立董 事,本届董事任期为 2021年8月至 2024年 8 月。 2023 年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于担任无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。 作为公司独立董事,我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规, 以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各项董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益,促进公司规范运作,充分发挥 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-028 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 、募集资金到位情况 1、 2020年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡奥 特维科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]718号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,467万股， 每股面值1.00元，每股发行价格为23.28元。本次公开发行募集资金总额为人民币 57,431.76万元，扣除本次发行费用人民币6,204.43万元，募集资金净额为人民币 51,227.33万元。上述募集资金已于2020年5月18日全部到位，立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）于2020年5月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（立信中联验字[2020 ...

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创 板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公 司证券发行承销实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，无 锡奥特维科技股份有限公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会 第五十次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会 通过简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产百分之二十的股票。授权期限为 2023 年年度股 东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需 提交公司年度股东大会审议通过。 一、本次授权具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-034 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维 ...