深圳市联赢激光股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：联赢激光 股票代码：688518 编号：2024-001 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 £一对一沟通 电话会议 参与单位名称 33家投资机构的46名投资者（详见附件1《与会机构清单》） 及人员 时间 2024年4月15日 地点 进门财经线上平台 上市公司接待 公司副总经理、财务总监、董事会秘书：谢强 人员姓名 公司董办主任、证券事务代表：黄帅宇 投资者关系活 第一部分：介绍公司基本情况 动主要内容介 向调研人员介绍公司2023年年度业绩情况：经营情况、财务数据解读、 绍 研发投入与成果、订单情况、行业情况、员工情况等。 第二部分:提问交流 1. 请介绍2024年的市场需求及公司布局情况？ 答：国内锂电市场需求2023年增速下降，预计2024年会比2023年会 更加乐观一些； 海外市场经过一年的布局，除了跟大客户走出去之外，在欧 洲也对接了一些当地客户，2024年预计会有一部分订单会落地；日本子公司 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-003 深圳市联赢激光股份有限公司 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于2024年4月12日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议 通知已于2024年4月2日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》。 董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国 证监会 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事张 庆茂先生、郑荣富先生和李向宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张庆茂先生、郑荣富先生和李向宏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市联赢激光股份有限公司 2024年4月12日 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2024-006 深圳市联赢激光股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民 币 7.81 元，共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元 后的募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 3,017.04 万元后，公 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-012 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业园联赢激光办公 楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-007 深圳市联赢激光股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 836人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2023年 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏联赢激光有限公司（以下简称"江苏联赢"）、深圳市联 赢软件有限公司（以下简称"联赢软件"）及惠州市联赢科技有限公司（以下简称 "联赢科技"） 本次预计担保金额：合计不超过人民币 8.00 亿元，其中为江苏联赢提供担保的 额度不超过人民币 5.00 亿元 本次是否有反担保：无 本次授权公司为全资及控股子公司提供担保额度需经股东大会审议 一、担保情况概述 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）为确保正常生产经营需要， 提高子公司的融资能力，根据子公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司江苏 联赢、联赢软件及联赢科技提供担保的额度为合计不超过人民币8.00亿元，其中为江 苏联赢提供担保的额度不超过人民币5.00亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限 以与相关金融机构签订的协议为准。 本次授权公司为全资 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目计划总投 | 计划募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 资金额 | | 1 | 高精密激光焊接成套设备生产基地建设项 | 32,200.00 | 27,654.94 | | | 目 | | | | 2 | 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心 | 7,890.00 | 6,776.32 | | | 建设项目 | | | 1 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801 号文核准，并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元后的 募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,0 ...

进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2024-009 深圳市联赢激光股份有限公司 关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认公司 使用部分闲置资金进行现管理的事项，并同意公司（含全资子公司江苏联赢有限 公司（以下简称"江苏联赢"））在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置向特定对象发行股票募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益 凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额 ...

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会 运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有 关规定，现将公司董事会审计委员会2023年度工作情况汇报如下： 深圳市联赢激光股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑荣富、李向宏和董事牛增强组成， 并由具备会计背景的注册会计师独立董事郑荣富担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年4月25日，召开公司第四届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议 通过《关于< 2023年第一季度报告>的议案》。 2022年8月26日，召开公司第四届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议 通过《关于< 2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 2022年10月25日，召开公司第四届董事会审计委员会2023年第四次会议，审 议通过《关于< 2023年第三季度报告>的议案》。 三、审计委员会2023年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司定向发行股票审计相关工作、财 务报告审计机构的聘任等重大事项展开审议工作，具体情况如下： （一）评 ...