公司于2024年4月12日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，于2024年5月7日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为2024年度审计机构， 负责公司2024年度财务审计、内控审计工作。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 深圳市联赢激光股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | ...

公司代码：688518 公司简称：联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市联赢激光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会2024年度 工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年8月23日，召开公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议 通过《关于< 2024年半年度报告及其摘要>的议案》。 2024年10月28日，召开公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，审 议通过《关于< 2024年第三季度报告>的议案》。 三、审计委员会2024年度履职情况 （一）评估内部控制的有效性 公司按照《公司法》《上市公司治理准则》相关要求，建立了较为完善的 内部治理制度。报告期内，公司严格依据相关要求经营运作，董事会审计委员 会充分发挥专业委员会的作用，督促公司审计部门开展内控评价工作，提升控 制措施和公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能，保障了公司和股东的合 法权益。 （二）考察聘任审计机构 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑荣富、李向宏和 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-012 深圳市联赢激光股份有限公司 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏联赢激光有限公司（以下简称"江苏联赢"）、深圳市联 赢软件有限公司（以下简称"联赢软件"）及惠州市联赢科技有限公司（以下简称 "联赢科技"） 本次预计担保金额：合计不超过人民币 8.00 亿元，其中为江苏联赢提供担保的 额度不超过人民币 5.00 亿元 本次是否有反担保：无 本次授权公司为全资及控股子公司提供担保额度需经股东大会审议 本次授权公司为全资子公司提供担保额度的议案已经公司第五届董事会第七次会 议审议通过，尚需经股东大会审议。上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起 一年内。上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保 人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公 司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长 具 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-014 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路 18 号 A 栋联赢大厦二楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-008 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2025年4月14日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，实 到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议， 一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》； 公司监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-007 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2025年4月14日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知 已于2025年4月4日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》。 董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国 证监会及上海证 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-009 深圳市联赢激光股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币748,241,184元。经董事会决议，公司2024年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥3,149,554,276.53 in 2024, a decrease of 10.33% compared to ¥3,512,257,599.54 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥165,532,525.91, down 42.18% from ¥286,286,690.85 in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.49, a decline of 42.35% from ¥0.85 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥126,840,851.17, significantly lower than ¥236,312,714.33 in 2023, indicating a cash flow decrease of 153.68%[22]. - The company's total assets increased to ¥7,045,471,402.41, a growth of 1.00% from ¥6,975,471,192.88 in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of ¥3,149,554,276.53, a year-on-year decrease of 10.33%[32]. - The net profit attributable to shareholders was ¥165,532,525.91, down 42.18% year-on-year, primarily due to a slowdown in the lithium battery industry and intensified market competition[32]. - The company reported a year-over-year industry decrease of approximately 15%[73]. - The revenue from energy storage batteries decreased by 23.75% to approximately ¥2.25 billion, with a gross profit margin of 25.05%[100]. - The company raised approximately ¥549.02 million through financing activities, a decrease of 40.78% compared to ¥927.13 million in the previous year[98]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 7.48% of revenue, an increase of 0.61 percentage points from 6.87% in 2023[24]. - R&D expenses totaled ¥235,610,311.29, representing 7.48% of operating revenue, with significant advancements in laser technology and new product development[35]. - The company has maintained a high level of R&D investment while controlling operating expenses, focusing on technological innovation and product quality[35]. - The company achieved 8 major core technologies, including the "Real-time Laser Energy Feedback Control Technology," which enhances laser output stability and reduces defect rates[57]. - The company has established extensive R&D collaborations with several universities and research institutes, enhancing its technological capabilities[87]. - The company’s R&D investment reached ¥235,610,311.29, accounting for 7.48% of total revenue[87]. - The number of R&D personnel is 1,758, representing 40.41% of the total workforce[86]. - The average salary of R&D personnel increased to ¥17.11 from ¥16.70 in the previous period[86]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[7]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[12]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors[9]. - The company has maintained compliance with governance regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[140]. - The company has established a robust governance structure, with no major changes in the board composition during the reporting period[140]. - The company’s information disclosure practices are managed by the board secretary, ensuring timely and accurate communication with shareholders[140]. - The company has a total of 4,350 employees, with 2,430 in the parent company and 1,920 in major subsidiaries[162]. Market and Competitive Position - The company reported a significant increase in cash outflows from investment activities, totaling approximately -¥507.65 million, primarily due to increased investment in factory construction[99]. - The company is actively expanding its non-lithium business, particularly in the consumer electronics sector, with successful production of laser welding equipment for top international clients[34]. - The company has reported a 160% increase in orders from overseas markets, with successful expansions in Germany and Japan[40]. - The company is focusing on market expansion in the new energy sector, particularly in the production of batteries for electric vehicles and humanoid robots[75]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a budget of $10 million allocated for this purpose[143]. - The company plans to enter two new international markets by Q2 2024, aiming for a 5% contribution to overall revenue[143]. Risk Management - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation measures in the report[6]. - The company faces risks related to high customer concentration in the power battery industry, which may affect accounts receivable collection and overall financial stability[94]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 40.16 million yuan in environmental protection during the reporting period[191]. - The company does not belong to key pollutant discharge units and has not received any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[192][193]. - The company implements clean production measures aimed at energy conservation, consumption reduction, pollution reduction, and efficiency enhancement[199]. - The company’s products are primarily used in the production of power batteries for new energy vehicles, contributing to environmental improvement and sustainable development[199]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 51.20 million RMB, which represents 30.93% of the net profit attributable to shareholders[172]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is approximately 142.53 million RMB, with an average net profit of about 237.57 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 60%[174]. - The company emphasizes shareholder rights protection and has developed reasonable dividend plans to maintain shareholder interests[189].

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 0.8500 | -42.35 | 0.8900 | | 每股净资产（元） | 9.22 | 8.89 | 3.71 | 5.91 | | 每股公积金(元) | 5.24 | 5.23 | 0.19 | 2.74 | | 每股未分配利润(元) | 2.64 | 2.36 | 11.86 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 31.5 | 35.12 | -10.31 | 28.22 | | 净利润(亿元) | 1.66 | 2.86 | -41.96 | 2.67 | | 净资产收益率(%) | 5.38 | 10.23 | -47.41 | 16.14 | 一、主要会计数据和财务指标 10派1.5元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9607.58万股，累计 ...