深圳市联赢激光股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工 代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责 人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 10 日分 别召开了职工代表大会审议通过《关于选举职工代表监事的议案》、第五届董事 会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议 案》及第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举陈晓杰先生为监事会主席的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举职工代表监事 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-032 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市联赢激光 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-030 深圳市联赢激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业 园联赢激光办公楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,084,906 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,084,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 17.6073 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

关于参加 2024 年半年度科创板新能源集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日(星期一)下午 14:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五)前通过公司邮箱 ir@uwlaser.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-029 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 9 月 9 日(星期一)下午 14:00-16:00 参加由上海证券 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 深圳市联赢激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案.7 | | 议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 15 | 2 深圳市联赢激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市联赢激光股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳市联赢激光股份有限 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% in the next 6-12 months compared to the benchmark index [6]. Core Views - The company experienced a significant decline in revenue and net profit in the first half of 2024, with revenue dropping by 14.36% year-on-year to 1.456 billion yuan and net profit decreasing by 74.26% to 51 million yuan [2]. - The decline in performance is attributed to reduced contract acceptance and lower gross margins in the lithium battery sector [2]. - Despite short-term challenges, the company is optimistic about the growth potential in its 3C (computer, communication, consumer electronics) business and is actively pursuing overseas orders, which have increased by 695.68% year-on-year [3]. Financial Forecast and Valuation - Revenue is projected to grow from 3.512 billion yuan in 2023 to 4.709 billion yuan by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 8% [1]. - Net profit is expected to rise from 286 million yuan in 2023 to 614 million yuan in 2026, reflecting a CAGR of about 29% [1]. - The company's price-to-earnings (P/E) ratio is forecasted to decrease from 14.0 in 2023 to 6.5 in 2026, indicating an attractive valuation [1]. Business Segment Performance - In the first half of 2024, the company's revenue from laser welding automation equipment, lasers, and other products showed varied performance, with laser welding automation equipment declining by 22.41% year-on-year [2]. - The lithium battery sector accounted for 80.92% of total revenue, with its gross margin decreasing by 7.95 percentage points compared to the previous year, negatively impacting overall profitability [2]. - The company is focusing on upgrading existing equipment for battery manufacturers, which has led to a 102.57% increase in retrofit orders in the first half of 2024 [3]. Strategic Outlook - The company is increasing its investment in non-lithium businesses, with 35.05% of new orders in the first half of 2024 coming from non-lithium sectors, particularly in consumer electronics [3]. - The anticipated growth in the 3C product segment and the company's proactive approach to securing international clients are expected to enhance future profitability [3].

一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第五届董事候选人任职资格的审查， 公司董事会同意提名韩金龙先生、贾松先生、李毅先生、卢国杰先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名李向宏先生、文乔先生、裴斐先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，其中裴斐先生为会计专业人士。上述候选人简历 详见附件。 董事会提名委员会认为：本次换届选举的董事候选人符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，同意将上述候选人提交董事 会进行审议。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第 五届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-026 深圳市联赢激 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 裴斐为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人李向宏，已充分了解并同意由提名人深圳市联赢激光股份有限公司董事 会提名为深圳市联赢激光股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市联赢激 光股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理等履行独立董事职 责 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-027 根据公司经营发展需要，注册地址由"深圳市坪山区坑梓街道沙田社区坪山 大道 6352 号厂房一 101"变更为"深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路 18 号 A 栋联赢大厦 101"。 三、本次公司章程修订情况 为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结 合公司变更注册资本实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，主要 修订内容如下： 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地 址并修订<公司章程>的议案》。由于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期所有股份已完成归属，公司注册资 本变更；根据公司经营发展需要，注册地址拟申请变更。同时，根据《上市公司 章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关内容 进行修订。具体情况如下： 一、本次注册资本变更情况 根据中 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人文侨，已充分了解并同意由提名人深圳市联赢激光股份有限公司董事会 提名为深圳市联赢激光股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市联赢激光 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...