深圳市联赢激光股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 此外，报告期内作为董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 的成员，我参加了4次审计委员会会议、2次提名委员会会议及3次薪酬与考核委 员会会议，无缺席会议情况。 我认真审阅了董事会及专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料及时 与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对公司多方面事项予以 重点关注和审核，提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会及战略委 员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024年度， 我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。 2024年，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"或"联赢激 光"）的独立董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市联赢激光股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定，谨 慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 ...

一、对外担保情况专项说明 深圳市联赢激光股份有限公司独立董事 关于2024年度对外担保情况的专项说明和独立意见 为满足公司及子公司的正常生产经营和发展需求，公司第四届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》，公司合计 为子公司提供担保的总额为8.00亿元，截至报告期末，实际发生的担保余额为 10,920万元。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等 相关规定和要求，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立客观的立场，本着严谨、实事求是的态度，对公司2024年度对 外担保情况进行审慎核查，作出如下专项说明： 经核查，公司及控股子公司在报告期内没有发生为控股股东、实际控制人及 其他关联法人、关联自然人提供担保的情况。 深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事：李向宏、文侨、裴斐 2025年4月14日 二、独立意见 报告期内，公司对子公司的担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定 的，为其日常生产经营所需，审批程序合法合规，不存在损害公司及公司股东， 特 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度任职期间，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司" 或"联赢激光"）的独立董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市联赢激光 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董 事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独 立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事 会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2024年度任职期间 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑荣富，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业 于上海财经大学工商管理专业，管理学硕士，中国注册会计师，税务师，国际注 册内部审计师。2010年9月至2016年11月，任德勤华永会计师事务所（特殊普 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度任职期间，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司" 或"联赢激光"）的独立董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市联赢激光 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董 事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独 立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事 会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2024年度任职期间 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司 或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。我具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立 ...

张庆茂，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业 于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及自动化专业，工学博士。 1988年吉林工业大学金属材料系金相专业毕业，1995年吉林工业大学金属材料及 热处理专业硕士毕业，2000年中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及 其自动化专业博士毕业，2001年至2003年清华大学机械工程系激光加工研究中心 博士后。1988年7月至1992年8月，任长春高中压阀门厂助理工程师；1995年3月 至2004年8月，先后任中国人民解放军军需大学讲师、教授；2009年4月至2015 年1月，任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事；2012年9月至2016年2月， 任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。2004年9月至今，任华南师范大学信 息光电子科技学院教授；2009年7月至2018年11月，任华南师范大学信息光电子 科技学院院长；2018年6月至2024年9月，任联赢激光独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在 公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会2024年度 工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年8月23日，召开公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议 通过《关于< 2024年半年度报告及其摘要>的议案》。 2024年10月28日，召开公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，审 议通过《关于< 2024年第三季度报告>的议案》。 三、审计委员会2024年度履职情况 （一）评估内部控制的有效性 公司按照《公司法》《上市公司治理准则》相关要求，建立了较为完善的 内部治理制度。报告期内，公司严格依据相关要求经营运作，董事会审计委员 会充分发挥专业委员会的作用，督促公司审计部门开展内控评价工作，提升控 制措施和公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能，保障了公司和股东的合 法权益。 （二）考察聘任审计机构 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑荣富、李向宏和 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应 用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》等而进行的合理变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 《应用指南》）以及2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。因此，公 司需对原采用的 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2025-010 深圳市联赢激光股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民 币 7.81 元，共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元 后的募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 3,017.04 万元后，公 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-011 深圳市联赢激光股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议 案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 241人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | | | | 904人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2023年业务 ...

公司于2024年4月12日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，于2024年5月7日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为2024年度审计机构， 负责公司2024年度财务审计、内控审计工作。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 深圳市联赢激光股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | ...