深圳市联赢激光股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | | 深圳市联赢激光股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市联赢激光股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市联赢激光设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳市联 赢激光设备有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在深圳市市场监督 管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300779880020Q。 第三条 公司于 2020 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 7,480 万股，于 2020 年 6 月 22 日在上海证券交易所（下 称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市联赢激光股份有限公司 英文全称：Shenzhen United Winners Laser Co.,Ltd. ...

第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，任何人不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。 第三条 本制度所称"关联交易"，是指公司或者公司合并报表范围内的子公 司等其他主体与公司关联人之间发生的交易，具体包括： 第四条 关联自然人、关联法人、关联人、关联董事、关联股东的认定，具 体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、其他业务规则的界定为准。 第五条 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的， 应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项； （十二）中国证监会规定和证券交易所业务规则界定的 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 董事会议事规则 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 / 7 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； ...

深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法"》）等法律、法规、规范性文件和《深圳市联赢激 光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指符合法律法规规范性文件规定的，不在公司担任除独 立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及 其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出 辞职。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市 联赢激光股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及公司上市的证券交易所 股票上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大事 件或者重大事项）。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整。 公司的董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息 披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责 任人，负责管理信息披露事务；各部门和下属公司负责人为本部门和 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2025-027 深圳市联赢激光股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议 案》，其中，《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》于同日经公司第五届监事会第九次会议审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》（以下简称"《实施规定》"），要求"上市公司应当在2026年1 月1日前，按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投 资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用 期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述 额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。授权公司董事长在上述额度及 决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801号），深圳市联赢激 光股份有限 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-025 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2025年10月24日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知 已于2025年10月21日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《深圳市联赢 ...

Core Viewpoint - Lianying Laser experienced a decline of 5.02% on October 16, with a stock price of 23.09 yuan per share and a total market capitalization of 7.881 billion yuan [1] Company Overview - Lianying Laser, established on September 22, 2005, and listed on June 22, 2020, is located in Shenzhen, Guangdong Province. The company specializes in the research, production, and sales of precision laser welding machines and automated laser welding equipment [1] - The revenue composition of Lianying Laser includes: 59.01% from automated laser welding equipment, 19.69% from workbenches, 13.61% from other sources, and 7.69% from lasers and laser welding machines [1] Fund Holdings - According to data, one fund under Yinhua Fund has a significant holding in Lianying Laser. The 2000 Enhanced ETF (159555) held 22,800 shares in the second quarter, accounting for 1.01% of the fund's net value, ranking as the fifth-largest holding [2] - The 2000 Enhanced ETF has a current scale of 46.2393 million yuan and has achieved a year-to-date return of 42.28%, ranking 866 out of 4,218 in its category [2] Fund Manager Information - The fund managers of the 2000 Enhanced ETF are Zhang Kai and Zhang Yichi. Zhang Kai has a tenure of 12 years and 340 days, managing assets totaling 1.573 billion yuan, with the best fund return of 130.54% during his tenure [3] - Zhang Yichi has a tenure of 4 years and 146 days, managing assets of 7.781 billion yuan, with the best fund return of 52.8% during his tenure [3]

Core Viewpoint - Lianying Laser's stock price increased by 5% to 24.57 CNY per share, with a trading volume of 173 million CNY and a market capitalization of 8.386 billion CNY as of October 15 [1] Company Overview - Shenzhen Lianying Laser Co., Ltd. was established on September 22, 2005, and listed on June 22, 2020. The company specializes in the research, production, and sales of precision laser welding machines and automated laser welding systems [1] - The revenue composition of the company includes: 59.01% from automated laser welding systems, 19.69% from workbenches, 13.61% from other products, and 7.69% from lasers and laser welding machines [1] Shareholder Information - Xingsheng Global Fund has a fund that ranks among the top ten circulating shareholders of Lianying Laser. The fund, Xingquan Business Model Mixed (LOF) A (163415), entered the top ten in Q2 with 3.5905 million shares, accounting for 1.05% of circulating shares, yielding an estimated floating profit of approximately 4.2008 million CNY [2] - Xingquan Business Model Mixed (LOF) A has a total asset scale of 13.025 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 32.01%, ranking 2258 out of 8161 in its category [2] Fund Performance - The fund manager of Xingquan Business Model Mixed (LOF) A is Qiao Qian, who has been in the position for 8 years and 97 days, with a total asset scale of 21.824 billion CNY. The best fund return during his tenure is 202.09% [3] - Another fund, Xingheng Global Quality Selection Mixed A (018868), holds 173,800 shares of Lianying Laser, making it the tenth largest holding, with an estimated floating profit of about 203,400 CNY [4] - The fund manager of Xingheng Global Quality Selection Mixed A is Cheng Jian, who has been managing the fund for 2 years and 260 days, with a total asset scale of 14.7 million CNY [5]