证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-008 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2025年4月14日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，实 到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议， 一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》； 公司监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-007 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2025年4月14日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知 已于2025年4月4日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》。 董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国 证监会及上海证 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-009 深圳市联赢激光股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币748,241,184元。经董事会决议，公司2024年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥3,149,554,276.53 in 2024, a decrease of 10.33% compared to ¥3,512,257,599.54 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥165,532,525.91, down 42.18% from ¥286,286,690.85 in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.49, a decline of 42.35% from ¥0.85 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥126,840,851.17, significantly lower than ¥236,312,714.33 in 2023, indicating a cash flow decrease of 153.68%[22]. - The company's total assets increased to ¥7,045,471,402.41, a growth of 1.00% from ¥6,975,471,192.88 in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of ¥3,149,554,276.53, a year-on-year decrease of 10.33%[32]. - The net profit attributable to shareholders was ¥165,532,525.91, down 42.18% year-on-year, primarily due to a slowdown in the lithium battery industry and intensified market competition[32]. - The company reported a year-over-year industry decrease of approximately 15%[73]. - The revenue from energy storage batteries decreased by 23.75% to approximately ¥2.25 billion, with a gross profit margin of 25.05%[100]. - The company raised approximately ¥549.02 million through financing activities, a decrease of 40.78% compared to ¥927.13 million in the previous year[98]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 7.48% of revenue, an increase of 0.61 percentage points from 6.87% in 2023[24]. - R&D expenses totaled ¥235,610,311.29, representing 7.48% of operating revenue, with significant advancements in laser technology and new product development[35]. - The company has maintained a high level of R&D investment while controlling operating expenses, focusing on technological innovation and product quality[35]. - The company achieved 8 major core technologies, including the "Real-time Laser Energy Feedback Control Technology," which enhances laser output stability and reduces defect rates[57]. - The company has established extensive R&D collaborations with several universities and research institutes, enhancing its technological capabilities[87]. - The company’s R&D investment reached ¥235,610,311.29, accounting for 7.48% of total revenue[87]. - The number of R&D personnel is 1,758, representing 40.41% of the total workforce[86]. - The average salary of R&D personnel increased to ¥17.11 from ¥16.70 in the previous period[86]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[7]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[12]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors[9]. - The company has maintained compliance with governance regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[140]. - The company has established a robust governance structure, with no major changes in the board composition during the reporting period[140]. - The company’s information disclosure practices are managed by the board secretary, ensuring timely and accurate communication with shareholders[140]. - The company has a total of 4,350 employees, with 2,430 in the parent company and 1,920 in major subsidiaries[162]. Market and Competitive Position - The company reported a significant increase in cash outflows from investment activities, totaling approximately -¥507.65 million, primarily due to increased investment in factory construction[99]. - The company is actively expanding its non-lithium business, particularly in the consumer electronics sector, with successful production of laser welding equipment for top international clients[34]. - The company has reported a 160% increase in orders from overseas markets, with successful expansions in Germany and Japan[40]. - The company is focusing on market expansion in the new energy sector, particularly in the production of batteries for electric vehicles and humanoid robots[75]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a budget of $10 million allocated for this purpose[143]. - The company plans to enter two new international markets by Q2 2024, aiming for a 5% contribution to overall revenue[143]. Risk Management - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation measures in the report[6]. - The company faces risks related to high customer concentration in the power battery industry, which may affect accounts receivable collection and overall financial stability[94]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 40.16 million yuan in environmental protection during the reporting period[191]. - The company does not belong to key pollutant discharge units and has not received any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[192][193]. - The company implements clean production measures aimed at energy conservation, consumption reduction, pollution reduction, and efficiency enhancement[199]. - The company’s products are primarily used in the production of power batteries for new energy vehicles, contributing to environmental improvement and sustainable development[199]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 51.20 million RMB, which represents 30.93% of the net profit attributable to shareholders[172]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is approximately 142.53 million RMB, with an average net profit of about 237.57 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 60%[174]. - The company emphasizes shareholder rights protection and has developed reasonable dividend plans to maintain shareholder interests[189].

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 0.8500 | -42.35 | 0.8900 | | 每股净资产（元） | 9.22 | 8.89 | 3.71 | 5.91 | | 每股公积金(元) | 5.24 | 5.23 | 0.19 | 2.74 | | 每股未分配利润(元) | 2.64 | 2.36 | 11.86 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 31.5 | 35.12 | -10.31 | 28.22 | | 净利润(亿元) | 1.66 | 2.86 | -41.96 | 2.67 | | 净资产收益率(%) | 5.38 | 10.23 | -47.41 | 16.14 | 一、主要会计数据和财务指标 10派1.5元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9607.58万股，累计 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | - | | --- | | . | | ار | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2025-005 深圳市联赢激光股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开了 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司江苏联赢有限 公司（以下简称"江苏联赢"））在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置向特定对象发行股票募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益 凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范 围内，公司（含全资子公司江苏联赢）可以循环滚动使用资金。授权公司（含全 资子公 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-006 | | | 深圳市联赢激光股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。具体情况如下： 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 2 月 21 日出具的 《证券变更登记证明》，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）已 完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期共7.52万股的股份 登记工作。归属股票于 2025 年 2 月 28 日上市流通，公司 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第三个归属期所有股份已完成归属。公司股份总数由 341,249,895 股增加至 341,325,095 股。具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日于 上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-004 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2025年4月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025年4月4日以书面及邮件等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席 陈晓杰召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市联赢激光股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳市联赢激光股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-003 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。本次会 议由公司董事长韩金龙召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的 召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市 ...