深圳市联赢激光股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应 用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》等而进行的合理变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 《应用指南》）以及2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。因此，公 司需对原采用的 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-011 深圳市联赢激光股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议 案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 241人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | | | | 904人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2023年业务 ...

公司于2024年4月12日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，于2024年5月7日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为2024年度审计机构， 负责公司2024年度财务审计、内控审计工作。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 深圳市联赢激光股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | ...

公司代码：688518 公司简称：联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市联赢激光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会2024年度 工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年8月23日，召开公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议 通过《关于< 2024年半年度报告及其摘要>的议案》。 2024年10月28日，召开公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，审 议通过《关于< 2024年第三季度报告>的议案》。 三、审计委员会2024年度履职情况 （一）评估内部控制的有效性 公司按照《公司法》《上市公司治理准则》相关要求，建立了较为完善的 内部治理制度。报告期内，公司严格依据相关要求经营运作，董事会审计委员 会充分发挥专业委员会的作用，督促公司审计部门开展内控评价工作，提升控 制措施和公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能，保障了公司和股东的合 法权益。 （二）考察聘任审计机构 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑荣富、李向宏和 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-012 深圳市联赢激光股份有限公司 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏联赢激光有限公司（以下简称"江苏联赢"）、深圳市联 赢软件有限公司（以下简称"联赢软件"）及惠州市联赢科技有限公司（以下简称 "联赢科技"） 本次预计担保金额：合计不超过人民币 8.00 亿元，其中为江苏联赢提供担保的 额度不超过人民币 5.00 亿元 本次是否有反担保：无 本次授权公司为全资及控股子公司提供担保额度需经股东大会审议 本次授权公司为全资子公司提供担保额度的议案已经公司第五届董事会第七次会 议审议通过，尚需经股东大会审议。上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起 一年内。上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保 人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公 司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长 具 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-014 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路 18 号 A 栋联赢大厦二楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-008 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2025年4月14日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，实 到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议， 一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》； 公司监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-007 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2025年4月14日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知 已于2025年4月4日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》。 董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国 证监会及上海证 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-009 深圳市联赢激光股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币748,241,184元。经董事会决议，公司2024年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...