证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-045 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的方案披露情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的 议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-046 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足闲置募集资金现金 管理的需要，在中国光大银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海格 力广场支行、中国农业银行股份有限公司珠海分行开立了募集资金现金管理专用结算 账户，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 20 日、2024 年 9 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编 号：临 2024-045 号）、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号： 临 2024-065 号）。 截至本公告披露日，公司在中国光大银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份 有限公司珠海格力广场支行、中国农业银行股份有限公司珠海分行均未使用募集资金 购 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二 十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称 "标的公司"）100.00%的股权，并配套募集资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资 产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 标的公司是一家专业的集成电路设计企业，主要致力于光电传感器、MCU 芯片、触摸芯片和电源管理芯片等数字、模拟和数模混合的专用集成电路（ASIC） 的研发、设计和销售。按照《国民经济行业分类（GB/T47 ...

截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，且最近 36 个月 内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被 司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%的股份，同时募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得 ...

上市公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司采取了必要且充分的保密措施，严格控制参与本次交易人员范围， 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围； 2、公司多次告知提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露之前，不得公开或者泄露信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票； 3、公司按照有关规定，编制了交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记， 并经相关人员签字确认； 4、各中介机构及相关人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕 信息知情人均严格遵守保密义务； 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权，并 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 5、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案； 6、在公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于本次交易相关的 信息保密事项进行了约定。 综上，公 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注…………………………………………第 | 4—71 | | 页 | | | | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕7-660 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度和 2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的 编制是纳睿雷达公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备 考合并财务 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-043 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与 主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期日之前及时归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46. ...

目 录 | | | 天津希格玛公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 4—9 页 | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | 第 4-5 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 6 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 7 页 | | （四）合并所有者权益变动表………………………………… | 第 8 页 | | （五）母公司所有者权益变动表……………………………… | 第 9 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 10—71 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 72—75页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-662 号 天津希格玛微电子技术有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的 说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称"标的公司"） 的 100%股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据本次交易中标的资产审计、评估情况，并根据《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二条的规定，相关财务数据占比 计算的结果如下： 单位：万元 | 财务指标 | 标的公司 | 交易作价金额 | | | | 选取指标 | 上市公司 | 占上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发行股份 | | 现金收购 | 小计 | | | 司比重 | | 资产总额 | 11,437.59 | 18,500.00 | | 18,500.00 | 37,000.00 | 交易作价 | 249,566.17 | 14.83% | | 资产净额 | 7,107.72 | 18,500. ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异对比说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过本次交易 相关议案及《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案》（以下简称"重组预案"）。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了本次交 易草案及相关议案。公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求编制《广东 纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要等文件并公告。 | 重组报告书章 | 重组预案章节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 节 | | | | | | 1、 增加本次交易证券服务机构声明； | | 声明 | 声明 | 2、 更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员 | ...