证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-043 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与 主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期日之前及时归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46. ...

上市公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司采取了必要且充分的保密措施，严格控制参与本次交易人员范围， 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围； 2、公司多次告知提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露之前，不得公开或者泄露信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票； 3、公司按照有关规定，编制了交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记， 并经相关人员签字确认； 4、各中介机构及相关人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕 信息知情人均严格遵守保密义务； 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权，并 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 5、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案； 6、在公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于本次交易相关的 信息保密事项进行了约定。 综上，公 ...

目 录 | | | 天津希格玛公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 4—9 页 | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | 第 4-5 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 6 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 7 页 | | （四）合并所有者权益变动表………………………………… | 第 8 页 | | （五）母公司所有者权益变动表……………………………… | 第 9 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 10—71 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 72—75页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-662 号 天津希格玛微电子技术有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的 说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称"标的公司"） 的 100%股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据本次交易中标的资产审计、评估情况，并根据《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二条的规定，相关财务数据占比 计算的结果如下： 单位：万元 | 财务指标 | 标的公司 | 交易作价金额 | | | | 选取指标 | 上市公司 | 占上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发行股份 | | 现金收购 | 小计 | | | 司比重 | | 资产总额 | 11,437.59 | 18,500.00 | | 18,500.00 | 37,000.00 | 交易作价 | 249,566.17 | 14.83% | | 资产净额 | 7,107.72 | 18,500. ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异对比说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过本次交易 相关议案及《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案》（以下简称"重组预案"）。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了本次交 易草案及相关议案。公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求编制《广东 纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要等文件并公告。 | 重组报告书章 | 重组预案章节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 节 | | | | | | 1、 增加本次交易证券服务机构声明； | | 声明 | 声明 | 2、 更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员 | ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-044 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-039 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）监事会于 2025 年 5 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现 场方式召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席刘航先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合法律法规、《广东 纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东纳睿雷达科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定。监事会会议审议情况具体如下： 一、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、逐项审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金方案的 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-038 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 5 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召 集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿 雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、 有效。董事会会议审议情况具体如下： 一、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二 届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面形式发出会议 通知，于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出独 立董事专门会议决议。本次会议由全体独立董事共同推举的陈坚先生召集和主持， 会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷 达科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，会议决议合法、有效。本 次独立董事专门会议审议情况具体如下： 一、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好希望微电子 技术合伙企业（有限合伙）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）、 ...

派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-036 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司2024年年度权益分 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 新增无限售条件流 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 通股份上市日 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不享有股东 大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 （1）差异化分红方案 新增无限售条件流 根据 2024 年年度股东 ...