广东纳睿雷达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-531 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纳睿雷达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纳睿雷达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页 二、管理层的责任 纳睿雷达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会，本人按照规定出席 了会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，对所审议的各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。具体出席情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章、制度的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生 产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履 职情况汇报如下： 一、独 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-020 号 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 1 附件： 2 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地 实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司 战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率。根据公司的战略发展规划 及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 公司对组织架构进行了调整优化。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[13]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 212,492,957.53, representing a year-on-year increase of 1.18% compared to CNY 210,008,608.23 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.25% to CNY 63,302,046.37 from CNY 105,953,494.11 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -8,407,381.21, compared to a positive CNY 34,413,589.14 in 2022[23]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[13]. - The company reported a gross margin of 76.31%, which decreased by 4.59 percentage points year-on-year[116]. - The company achieved a total operating revenue of ¥212,492,957.53, representing a year-on-year increase of 1.18%[113]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on dual-polarization radar systems to improve weather forecasting accuracy[13]. - Research and development expenses accounted for 26.91% of operating revenue, an increase of 6.78 percentage points from 20.13% in 2022[25]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥57,184,826.45 in 2023, representing a 35.27% increase from ¥42,275,325.67 in the previous year[85]. - The company has developed core technologies in radar system integration, including dual-polarization active phased array radar production and testing capabilities[74]. - The company has developed a dual-polarization radar for hydrological rainfall measurement with an expected investment of ¥15,000,000, having invested ¥7,022,244.36 this period and a cumulative investment of ¥7,022,244.36[89]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts are underway, with plans to enter three new provinces, potentially increasing market share by 5%[13]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[13]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[113]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[158]. - The company plans to increase its market share in meteorological detection, water conservancy, civil aviation, marine monitoring, and public safety sectors through product promotion and marketing efforts[145]. Corporate Governance - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements for shareholder meetings[152]. - The company has established a competitive compensation system, including basic salary, performance bonuses, and various allowances, to attract and retain talent[179]. - The company has a clear cash dividend policy in accordance with regulations, ensuring transparency and adherence to shareholder interests[184]. - The company has established a robust internal control system, enhancing risk identification and management capabilities[189]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks it may face in its operations, which are detailed in the report[4]. - The company faces risks related to core competitiveness, as continuous investment in R&D is essential to maintain technological advantages in the radar industry[101]. - The company is exposed to financial risks, including long payment cycles from government clients, which can impact cash flow and profitability[104]. - The company’s inventory may face impairment risks due to market competition and economic fluctuations, potentially leading to reduced sales and prices[105]. - Changes in tax policies and government subsidies could adversely affect the company’s financial performance, particularly if it loses its high-tech enterprise status[108]. Product Development and Innovation - The company has developed the AXPT0464 model, a multifunctional dual-polarization active phased array radar, capable of providing detailed weather forecasting and precise target detection[41]. - The company launched new products including the phased array rain radar and C-band dual-polarization active phased array weather radar in 2023, expanding its product line[36]. - The integration of polarization technology with phased array technology allows for enhanced detection performance and broader application in fields such as meteorology, hydrology, and public safety[58][60]. - The company has developed a collaborative fine-grained phased array radar weather observation system that enables multiple radars to work synchronously, providing stable and reliable meteorological products[79]. - The company has deployed dual-polarization active phased array radar systems in multiple cities, enhancing its product offerings in the meteorological sector and establishing a first-mover advantage in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[98][99]. Shareholder and Financial Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares (including tax), totaling RMB 23,200,020, which represents 36.65% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company will increase its total share capital by 61,866,720 shares through capital reserve conversion, raising the total share capital to 216,533,520 shares[5]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 898.02 thousand yuan[157]. - The company’s profit distribution plan for 2023 has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[183]. - The company has established a remuneration scheme for directors and senior management based on operational performance and industry standards[164].

单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 212,492,957.53 | 210,008,608.23 | 1.18% | | 归属于上市公司股东的净 | 63,302,046.37 | 105,953,494.11 | -40.25% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 62,120,471.95 | 85,640,568.31 | -27.46% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | -8,407,381.21 | 34,413,589.14 | 不适用 | | 净额 | | | | | 项目 | 本期期末 | 上期期末 | | | 归属于上市公司股东的净 | 2,191,475,417.12 | 546,677,131.23 | 300.87% | | 资产（元） | | | | | 总资产 | 2,353,566,465.00 | 678,406,973.60 | 246.93% | 二、 公司主要财务指标 单位： ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 | | | ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东纳睿雷达科技股份有限公 司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主 持委员会工作，召集人在委员内选举。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以 连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述 第三至第五条规定补 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，制定本工作细则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主持委员 会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料，负 责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： 1 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-014 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积 极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和 《公司章程》的 ...