上海市锦天城律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 案号：07F20230903 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 | 声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 问题 | 1、关于本次募投项目 | 6 | | 问题 | 7.2、关于其他 | 11 | | 问题 | 7.3、关于其他 | 12 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 致：深圳佰维存储科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）根据与深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"佰维存储"）签订的聘用合同，担任发 行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问。 本所作为发行人本次发 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 087 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询 函回复的提示性公告 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 29 日 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 的审核问询函的回复报告》等相关文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上 交所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议 的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法 律意见书仅供公司本次股东大会及其相关事项之目的使用，非经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 本法律意见书如下： 一、本次股东大会召集和召开程序 1 锦天城律师事务所 法律意见书 根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司董事会于 2024 年 1 ...

证 券 代 码 ： 688525 证 券 简 称 ： 佰 维 存 储 （2024 年 11 月 20 日） 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Summary of Bawei Storage's Q3 2024 Earnings Call Company Overview - **Company**: Bawei Storage Technology Co., Ltd. - **Industry**: Semiconductor storage solutions Key Financial Highlights - **Revenue**: Achieved 5.025 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 136.76% [2] - **Net Profit**: Net profit attributable to shareholders was 228 million yuan, up 147.13% year-on-year [2] - **Adjusted Net Profit**: Excluding share-based payment expenses, net profit reached 525 million yuan, a 208.44% increase [2] - **Cash Flow**: Generated cash flow from operating activities of 495 million yuan, reflecting a 127.09% growth [2] - **Q3 Performance**: In Q3 2023, gross profit was 252 million yuan, with a net loss of 55 million yuan; adjusted net profit was 14 million yuan [4] Business Growth and Strategy - **Market Expansion**: Significant growth in sales volume and revenue, with a 76.56% increase in product shipment volume [3] - **R&D Investment**: R&D expenses totaled 339 million yuan in the first three quarters, focusing on solution development, chip design, and advanced packaging [3] - **Global Presence**: Achieved substantial growth in North America (67%), South America (50%), and over 100% in Southeast Asia, Japan, and Oceania [5] Product and Market Development - **Core Products**: Focus on semiconductor memory products and advanced packaging services, with strong market positions in mobile and PC sectors [6] - **Wearable Technology**: Revenue from smart wearable devices grew by 219.77% year-on-year, driven by partnerships with major brands [6] - **Automotive Sector**: Established a comprehensive line of automotive-grade products, including eMMC and SSD solutions, with successful collaborations with leading automotive clients [9] Technological Advancements - **In-house Development**: Launched a new EMMC5.1 controller chip with advanced error correction capabilities, supporting QLC NAND technology [10] - **Testing and Quality Assurance**: Implemented proprietary testing equipment and algorithms to ensure high product quality and reliability [9] Packaging and Manufacturing Capabilities - **Advanced Packaging Facilities**: Developed comprehensive packaging capabilities through partnerships with two major packaging factories, focusing on hybrid and advanced packaging solutions [11][12] - **Production Expansion**: Ongoing expansion of manufacturing capabilities to meet increasing demand for integrated storage and logic chip solutions [12] Investor Engagement - **Communication Channels**: Encouraged investors to engage through various platforms for deeper discussions and feedback [13] This summary encapsulates the key points from Bawei Storage's Q3 2024 earnings call, highlighting financial performance, strategic initiatives, product developments, and investor relations.

证 券 代 码 ： 688525 证 券 简 称 ： 佰 维 存 储 （2024 年 11 月 18 日） 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于修改并延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 | | 效期及授权有效期的议案》 7 | | 议案二：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 8 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 28 日 1 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 2 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司（下称"公司"）《股 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Shenzhen Baiwei Storage Technology Co., Ltd. has a strong competitive advantage in the wearable technology sector, focusing on low power consumption and fast response through firmware algorithm optimization [3]. - The company has established partnerships with major firms such as Google, Meta, Xiaomi, and Xiaotianzi, supplying storage chips for smartwatches and smart glasses [3]. - Baiwei Storage is a key supplier for Ray-Ban Meta in the smart glasses sector, with a stable partnership and increasing order volume [3]. Group 2: Product Line and Technological Capabilities - The company specializes in semiconductor storage, offering a comprehensive product line including embedded storage (eMMC, UFS), solid-state drives (SATA/PCIe), memory modules (SO-DIMM, U-DIMM), and various storage cards [3]. - Baiwei Storage has developed a complete semiconductor storage product development system, enabling rapid iteration and upgrades based on market demands and application trends [3]. Group 3: Firmware and Cost Structure - The company has proprietary firmware algorithms that enhance the efficiency of its main control chips, allowing for hardware acceleration and optimization based on application scenarios [5]. - Fluctuations in the prices of NAND Flash and DRAM wafers significantly impact the company's cost structure and gross margin, with market prices typically moving in tandem with upstream wafer prices [5].

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东数量 1 名，限售期为自股东受让公司股份并支付完毕所有股份转 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-085 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 840,000 股。 本次股票上市流通总数为 840,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技股 份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东数量 1 名，限售期为自股东受让公司股份并支付完毕所有股份转让款之日起 36 个月内， 该部分限售股股东对应的股份数 840,000 股，占公司目前总股本的 0.19%。现锁定 期即将届满，将于 2024 年 11 月 26 日起上市流通。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...