北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大荷 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 科前生物 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 直源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:武汉科前生物股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024) 04-558 受武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物"或"公司")委托, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师现场见证公司 2024年第 二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《武汉科前生物股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《武汉科 前生物股份有限公司股东大会议事规则》的规定,就公司 2024年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的召集、召开程序、出席会议人员和召集 人的资格、会 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-041 武汉科前生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前 生物二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 341,929,022 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 341,929,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.6307 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.6 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-043 武汉科前生物股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 鉴于武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董 事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第四届 非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、 独立董事以及公司第四届监事会非职工代表监事，并于 2024 年 6 月 21 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届董事会以及第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年，独立董事罗飞、王宏林、王晖任期自股东大会审 议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（分别为 2026 年 11 月 16 日、2025 年 4 月 30 日、202 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-040 武汉科前生物股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由实际控制人何启盖先生、方六荣 女士、吴美洲先生、吴斌先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,784,466 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3828% | | 累计已回购金额 | 万元 30,00.36 | | 实际回购价格区间 | 元/股~18.90 元/股 16.22 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届第三十五次董事会会议，审议通过了《武 汉科前生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking the first coverage of the stock [1][2]. Core Insights - The company, KQ Bio, is a leading player in the non-mandatory immunization pig vaccine sector, focusing on the research, production, and sales of veterinary biological products. It has a strong market position, ranking first in non-mandatory pig vaccines and second in non-mandatory veterinary biological products overall in China [1][28]. - The report emphasizes the potential recovery of the animal health industry driven by improved profitability in downstream farming, which is expected to enhance the demand for vaccines. The long-term trend indicates a shift towards higher quality and more effective vaccines due to the increasing scale of farming operations [1][11]. - The company boasts a robust R&D capability, led by a team that includes an academician from the Chinese Academy of Engineering. The R&D personnel account for 30.12% of the workforce, with a significant proportion holding master's or doctoral degrees [1][11][18]. - The report highlights the company's core products, particularly the pig pseudorabies vaccine and the dual vaccine for gastric and intestinal diseases, which have significant market shares. New product developments, such as the African swine fever vaccine and the cat trivalent vaccine, are expected to create new growth opportunities [1][11][34]. Summary by Sections 1. Company Overview - KQ Bio has over 20 years of experience in the veterinary biological products sector, with a diverse product range that includes 58 types of veterinary biological products. The company has achieved significant market recognition, particularly in non-mandatory pig vaccines [1][28][34]. 2. Animal Health Industry - The animal health industry is characterized by a "small but beautiful" service model, with demand influenced by the profitability and scale of farming operations. The report anticipates a recovery in the industry driven by improved profitability in the short term and a long-term trend towards consumption upgrades [1][11][57]. 3. Core Competitiveness and Future Development - The company has a strong R&D capability, with significant investments leading to a high proportion of R&D personnel. The dual approach of collaborative and independent research enhances its innovation capacity [1][11][18]. - The report identifies the company's leading products, such as the pseudorabies vaccine, which has a market share of 49%, and the dual vaccine for gastric and intestinal diseases, which holds a 57% market share. The introduction of new vaccines is expected to drive future growth [1][11][34]. 4. Profit Forecast and Valuation - The report projects significant revenue growth for the company, estimating revenues of 1.216 billion, 1.370 billion, and 1.548 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 479 million, 550 million, and 630 million yuan. The company is expected to benefit from the recovery in vaccine sales and the introduction of new products [1][7][10].

武汉科前生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 《上市公司股东大会规则》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》、《武汉科 前生物股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临 时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 证券简称：科前生物 证券代码：688526 武汉科前生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 10 日 武汉科前生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 武汉科前生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立营禀提名人声明与承诺 提名人武汉科前生物股份有限公司董事会,现提名王晖为武 汉科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉 科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与武汉科前生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-036 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，公司监事会同意提名吴斌先生、叶长发先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。监事会认为本次提名符合 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利 影响，同意本次提名。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 武汉科前生 ...

特此公告。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-038 武汉科前生物股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第 四届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事 将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举 产生。 公司于2024年6月21日召开职工代表大会，选举尹争艳女士（简 历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第 二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期三年，与第四届监事会任期一致。 武汉科前生物股份有限公司监事会 2024年6月25日 附件：第四届职工代表监事简历 尹争艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业 于华中农业大学预防兽医专业，硕士。2003年7月起历任公司技术服 务部技术员、质量管理部副经理、经理。现担任 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《武汉科前生物股份有限公司章程》等有关规定，公司第 三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 2024年6月17日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗飞先生、王宏林 先生、王晖先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持 有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司的董事 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...