广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计欧莱新材 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对欧莱新材实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 欧莱新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供欧莱新材年度报告披露之目的使用 ...

审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 10 | 财务报表附注 | 13-114 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]5 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称欧莱新材）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧莱新材年度报告披 ...

内部控制审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧莱 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-008 广东欧莱高新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 29,767,558股。 除首发限售股外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）； 股票认购方式为网下，上市股数为6,001,680股。本公司确认，上市流通数量等于 该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为35,769,238股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 9 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东欧莱 高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,011,206 股，并于 2024 年 5 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 部分限售股解禁上市流通的核查意见 首次公开发行网下配售限售股 1,923,013 股已于 2024 年 11 月 11 日上市流通，具 体情况详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《欧莱新材首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-027）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限 售股股东数量为 13 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对 1 应的限售股股份数量为 35,769,238 股，占公司股本总数的 22.35%。其中，首发限售股 股东数量为 11 名，对应的限售股股份数量为 29,767,558 股，占公司股本总数的 18.60%； 首发战略配售限售股股东数量为 2 名，对应的限售股股份数量为 6,001,680 股，占公司 股本总数的 3.75%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 5 月 9 日起上市流 通。 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 根据《欧莱新材首次 ...

北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东欧莱高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、徐楚婷律师出 席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见 书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及 《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法、有效发表意见，除特别说明外，并不对本次股东大会所审议的议 案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的 有关文件进行核查 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-007 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,199,992 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,199,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.9812 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.9812 | （四） ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was CNY 436.76 million, a decrease of 8.29% compared to the previous year[3] - Operating profit fell to CNY 26.88 million, down 46.01% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 27.50 million, a decline of 44.27% from the previous year[3] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.19, down 53.34% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets increased to CNY 1,108.97 million, reflecting a growth of 38.95% compared to the beginning of the period[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to CNY 855.69 million, up 67.91% from the start of the period[7] Operational Challenges - The decline in revenue was primarily due to intense market competition and a reduction in product shipment volumes[8] - Increased operational costs were attributed to the commencement of the "High-end Sputtering Target Production Base Project (Phase I)" and accelerated construction of the "High-purity Oxygen-free Copper Production Base Project"[8] - The company experienced a rise in incidental expenses such as listing intermediary fees and hospitality costs during the reporting period[9] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[10]

关于广东欧莱高新材料股份有限公司 调整2025年度商品期货套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广东欧 莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）的保荐机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整 2025 年度商品 期货套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对 生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行 投机交易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳健性。 中国国际金融股份有限公司 （二）套期保值品种 公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期 货品种。 （三）投入资金规模及来源 公司及子公司 2025 年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信 ...