证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-007 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,199,992 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,199,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.9812 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.9812 | （四） ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was CNY 436.76 million, a decrease of 8.29% compared to the previous year[3] - Operating profit fell to CNY 26.88 million, down 46.01% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 27.50 million, a decline of 44.27% from the previous year[3] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.19, down 53.34% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets increased to CNY 1,108.97 million, reflecting a growth of 38.95% compared to the beginning of the period[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to CNY 855.69 million, up 67.91% from the start of the period[7] Operational Challenges - The decline in revenue was primarily due to intense market competition and a reduction in product shipment volumes[8] - Increased operational costs were attributed to the commencement of the "High-end Sputtering Target Production Base Project (Phase I)" and accelerated construction of the "High-purity Oxygen-free Copper Production Base Project"[8] - The company experienced a rise in incidental expenses such as listing intermediary fees and hospitality costs during the reporting period[9] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[10]

关于广东欧莱高新材料股份有限公司 调整2025年度商品期货套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广东欧 莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）的保荐机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整 2025 年度商品 期货套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对 生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行 投机交易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳健性。 中国国际金融股份有限公司 （二）套期保值品种 公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期 货品种。 （三）投入资金规模及来源 公司及子公司 2025 年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件，结合《广东欧莱高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （三）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的必要性 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是一家从事高性能 溅射靶材、高纯材料、铜及合金产品的研发、生产和销售的高新技术企业。为 了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强公司财务稳健性，公 司及合并报表范围内子公司拟于2025年度以自有资金开展与公司生产经营相关 的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种的商品期货套期 保值业务。 随着公司经营规模的逐步扩大，为有效管理生产预期所需主要原材料的用 量及风险敞口，公司拟将2025年度开展商品期货套期保值业务预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）由"不超过2,000万元人民币"调整为 "不超过2亿元人民币"，预计任一交易日持有的最高合约价值由"不超过1亿 元人民币"调整为"不超过2亿元人民币"，以进一步有效规避原材料价格波动 对公司生产经营成本的影响。 二、调整后2025年度商品期货套期保值业务的基本 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-002 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"欧 莱新材"）及合并报表范围内子公司为了降低原材料价格波动对公司生产经营成 本的影响，增强公司财务稳健性，拟于 2025 年度开展商品期货套期保值业务。 交易品种：商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相 关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种。 交易工具：商品期货套期保值业务交易工具优先选择标准期货合约。 本次调整后的交易金额：结合公司实际经营需求，为进一步有效规避原 材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响，拟对 2025 年度商品期货套期保 值业务的授权金额进行调整。本次调整后，商品期货套期保值业务预计动用的交 易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授 信额度、为应急措施所预 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-003 重要内容提示： 投资项目名称：欧莱明月湖半导体高纯材料项目（以下简称"本项目"， 具体名称以实际备案情况为准） 投资金额：人民币10,825.79万元（具体以实际投资额为准） 实施主体：广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司（以下简称"欧莱高纯"） 相关风险提示： 1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前 置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化 等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程 序办理，通过挂牌出让方式取得，但土地使用权能否取得、土地使用权的最终成 交面积、价格及取得时间存在不确定性。 3、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记， 会 议进行中 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-005 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会 议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日分别以专人送达或 电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...