广东欧莱高新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员和全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)保障公司经营管理合规合法； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司财务报告及相关信息的真实、完整。 第二章 机构和职权 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 成员为三人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化广东欧莱高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理，提高经济效益，促使公司经 济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作， 特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第四条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门依据国家有关法规 和本制度的规定，对公司 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司将严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使召集权、提案权、提名权、表决权、质询 权、建议权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股 东的合法权益。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会确保在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规 范性文件及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司具体情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格与条件： （一）符合国家法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规定，有使 命感和责任感，有事业精神和工作激情，能维护公司和股东权益； （二）具有一定理论水平，熟悉国家经济政策和有关法律、法规，具 ...

公司持续贯彻"以屏为依托，多前沿领域深入发展"的战略方针，通过持续 加大技术研发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上下游高纯材料，拓展产 品下游应用领域。一方面加快半导体显示靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材 的新技术研发和新产品开发，巩固公司高性能溅射靶材在半导体显示、集成电路 等领域的市场竞争力，促进公司稳健和可持续发展；另一方面积极向产业链上下 游拓宽高性能金属、前沿科技领域（集成电路磷铜阳极、无人机超细高导线束、 大数据冷却设备部件<如液冷铜管>、机器人关节精密谐波减速器关键零部件等） 关键材料和核心零部件业务，提升创新成果转化效率，拓展业绩第二增长曲线。 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025年上半年，公司持续加大新产品开发力度，继续加大对铜靶、铝靶、钼 及钼合金靶、ITO 靶、TCOM 靶等的推广力度，积极开拓产品在半导体显示、硅 基显示、异质结太阳能电池、集成电路与封装等新型领域的应用场景。其中，显 示领域，G8.5代线铜制程粘附阻挡层多元钼合金靶材已通过客户批量测试验证， 实现批量供货；铝制程多元合金靶材根据客户产品升级要求完成了薄膜级功能化 设计和靶材配方优化，已通过客户端量产测试验证，并 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-031 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司基于战 略发展规划做出的审慎决策，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管 理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为延伸贵金属产业链，布局高价值靶材市场，切入贵金属靶材国产化赛道， 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金1,000万元 投资设立全资子公司广东欧莱贵金属有限公司，主营金（Au）、银（Ag）、铂（ Pt）、钌（Ru）等贵金属溅射靶材和相关产品的研发、生产、销售和回收。本次 对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司向高纯贵金属材料、高端应用领域延 伸的战略举措，旨在突破国外厂商对贵金属靶材的垄断，抓住半导体、显示面板、 精密电子等行业对高性能靶材的国产替代需求。 （二）对外投资 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-030 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉 的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日召开第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、关于取消监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事 规则》相应废止，《广 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-029 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广东欧莱 高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2025 年半年度募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），本公司由主 承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金 总额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,118.6 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-032 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-028 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律 法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688530 公司简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 188 广东欧莱高新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详 见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人文宏福、主管会计工作负责人毛春海及会计机构负责人（会计主管人员）李润 女声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质 ...