广东欧莱高新材料股份有限公司 关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的必要性 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是一家从事高性能 溅射靶材、高纯材料、铜及合金产品的研发、生产和销售的高新技术企业。为 了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强公司财务稳健性，公 司及合并报表范围内子公司拟于2025年度以自有资金开展与公司生产经营相关 的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种的商品期货套期 保值业务。 随着公司经营规模的逐步扩大，为有效管理生产预期所需主要原材料的用 量及风险敞口，公司拟将2025年度开展商品期货套期保值业务预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）由"不超过2,000万元人民币"调整为 "不超过2亿元人民币"，预计任一交易日持有的最高合约价值由"不超过1亿 元人民币"调整为"不超过2亿元人民币"，以进一步有效规避原材料价格波动 对公司生产经营成本的影响。 二、调整后2025年度商品期货套期保值业务的基本 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记， 会 议进行中 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-005 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会 议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日分别以专人送达或 电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊） 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东欧莱高新材料股份有限公司 5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、 并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司第二届董事会第八次会议决议召集，召开股东大会的 会议通知已于 2024 年 12 月 20 日进行了公告，会议通知中包括本次股东大 会的召开时间和地点、审议事项、参 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-001 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 112,313,163 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 112,313,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.1760 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.1760 | | （%） | ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 / 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|----------|---------|--------------------|----------| | | | | | | | | | | | | 先导薄膜 | 900mm | | | | | | JX 金属、三井金 | | | | 纯度 | ≥ 99.99% | 99.995% | 属、映日科技、隆华 | ≥ 99.99% | | | | | | 科技、先导薄膜 | | | | | | | 三井金属 | ≥ 99.5% | | | 相对密度 | ≥ 99.7% | 99.81% | 隆华科技 | ≥ 99.3% | | | | | | 映日科技、先导薄膜 | ≥ 99.7% | 公司铜靶营收稳定增长，2021-2023 年，公司持续加深与惠科、华星光电等客户的合作，铜靶销量持续增 长。铜靶价格方面，2021-2023 年，公司为扩大市场份额，采取产品降价策略，叠加单价较低的平面铜靶出货占 比增加，进一步导致公司铜靶产品价格下滑。公司铜靶 ...