证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-042 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 广东欧莱新金属材料有限公司以及 | 合并报表范围内其他资产负债率超 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 过 | 70%（不含本数）的控股子公司（含 | 授权期限内纳入公司合并报表范围 | | | | | 内的子公司） | 本次担保金额（2026 | 年度预计 | | | | | | 30,000 | 万元 | 担 | 保 | 对 | 担保金额） | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 2,771.12 | 万元 | | | | | | □是 | □否 | 不适用：本次为年度 | 是否在前期预计额度内 | 担保额度预计 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 （二）交易金额 公司及子公司2026年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元，预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币20,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。在审 批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 （三）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原 材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种，交易工具优先选择标 准期货合约，具体将结合交易品种的特点和公司经营需求的实际情况而确定。上 述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》的规定。 （五）交易期限 可行性分析报告 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司2026年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-043 公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期 保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策 风险等，敬请投资者理性投资、注意投资风险。 一、商品期货套期保值业务情况概述 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | | | 交易品种 | 商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关 的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种； | | | | | 外汇套期保值业务交易品种主要为外汇汇率和外汇利率 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月 1 / 10 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于 2026 | 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 | ... 7 | | 议案二：关于 2026 | 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案 | ... 9 | | 议案三：关于制定《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人 | | | | 员薪酬管理制度》的议案 | | 10 | 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-044 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-045 1、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内控股子公司预计 2026 年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币 100,000 万元（含本数） 的综合授信额度。同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司（含 授权期限内新纳入公司合并报表范围内的子公司）提供预计合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生 的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保金额以最终签署并执行 的担保合同或金融机构批复为准。 董事会认为：公司关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项， 充分考虑了公司及子公司 2026 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公 司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益 的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，资信和经营状况良 好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2026 年度申 请综合授信额度及担保额度 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-041 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于高级管理人员离任暨变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 姓名 | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 | 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | 股子公司任职 | 适用） | 公开承诺 | | 毛春海 | 副总经理、财务总监 | 2025 年 12 | 2026 年 | 12 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 是 | | | | 月 5 日 | 月 19 | 日 | | | | | (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，毛春海先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。毛春海先生已按照公司 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of its Vice President and Chief Financial Officer, Mao Chunhai, due to personal reasons, and he will no longer hold any position within the company after his resignation [1] Group 1 - The board of directors received the resignation report from Mao Chunhai [1] - Mao Chunhai applied to resign from his positions as Vice President and Chief Financial Officer [1] - The resignation is attributed to personal reasons [1]

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-040 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 28 日（星期五） 上午 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 21 日（星期五）至 11 月 27 日（星期四）1 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-037 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会 议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。 本次会议的召集、召开及表决程序符 ...