广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 会议资料 二○二五年五月 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东欧莱高新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东欧莱高 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-018 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmbgs@omat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日披露公司 2024 年年度报告，2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 26 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 8 | | 听取事项：2024 | | 年度独立董事述职报告 | 15 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 16 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 23 | | 议案六：关于聘任公司 2025 | | 年度审计机构的议案 | | 24 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 25 | | 议案八：关 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-017 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-016 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人送达 或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公 司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥87,320,620.42, a decrease of 21.63% compared to ¥111,416,076.93 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,230,166.30, representing a decline of 111.60% from ¥10,601,285.52 year-on-year[4] - The basic earnings per share were -¥0.01, down 111.11% from ¥0.09 in the same period last year[4] - The weighted average return on net assets decreased to -0.14%, down 2.20 percentage points from 2.06% year-on-year[4] - Total revenue for Q1 2025 was CNY 87,320,620.42, a decrease of 21.6% compared to CNY 111,416,076.93 in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 1,230,166.30, compared to a net profit of CNY 10,601,285.52 in Q1 2024, indicating a significant decline[19] - Operating profit for Q1 2025 was a loss of CNY 2,636,512.98, contrasting with an operating profit of CNY 11,429,350.02 in Q1 2024[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥29,783,860.92, compared to -¥22,998,747.65 in the previous year, indicating a significant recovery[4] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was CNY 118,518,744.43, an increase from CNY 109,229,226.02 in Q1 2024, representing a growth of 8.4%[23] - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 144,163,372.13, compared to CNY 113,397,584.68 last year, indicating a year-over-year increase of approximately 27.2%[24] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 114,379,511.21 from CNY 136,396,332.33, reflecting a reduction of about 16.1%[24] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 83,259,921.00, compared to CNY 55,145,563.59 at the end of the previous period, showing an increase of approximately 50.9%[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.72% to ¥1,150,957,045.32 from ¥1,109,677,969.49 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 295,462,471.50, compared to CNY 253,315,181.14 in the previous year, marking an increase of 16.7%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 855,494,573.82 from CNY 856,362,788.35, a decline of 0.1%[16] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,818,658.24, accounting for 6.66% of operating revenue, an increase of 1.27 percentage points from the previous year[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 5,818,658.24, slightly down from CNY 6,007,585.46 in Q1 2024[19] Shareholder Structure - The company has a significant shareholder structure, with the top three shareholders holding a combined 50.56% of the total shares[12] - The largest shareholder, Wen Hongfu, holds 20.24% of the shares, while Shenzhen Hongwen Chuangxin Technology Co., Ltd. holds 18.74%[12] - The company has no shares under pledge, marking a stable financial position regarding shareholder equity[12] - There were no significant changes in the shareholding structure due to margin trading or securities lending activities during the reporting period[12] Operational Insights - The company experienced a significant increase in operating costs due to depreciation and personnel expenses related to new projects[8] - The company reported a foreign exchange loss due to the appreciation of the Japanese yen, contributing to the decline in net profit[8] - The company received government subsidies that positively impacted cash flow, aiding in the reduction of raw material procurement costs[8] - The company has not reported any significant operational issues or concerns that would impact its financial performance in the near term[13]

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卫建国，作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东欧 莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等公司相关制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会 的科学决策提供有力支撑，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卫建国，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰 州大学财务管理专业，硕士研究生学历。历任兰州大学经济学系教师、青岛海洋 大学教师（先后任经济管理系副主任、会计系副主任等职务）、中山大学 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人娄超作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会 各项议案，对公司相关事项发表明确意见，促进了董事会规范运作和公司治理水 平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄超，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍， 无境外永久居留权，毕业于复旦大学工业经济管理专业，本科学历，高级经济师。 历任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师、深 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 YANG EILEEN JIANXUN 作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关制度的规定和要求， 在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席董事会、各项专门委员 会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 YANG EILEEN JIANXUN，1967 年 7 月出生，美国国籍，毕业于美国开普 敦大学工商管理专业，博士研究生学历。历任中南民族大学外语系教师、美国肯 尼迪医疗集团医护部项目经理、美国联合医 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-014 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址 ...