广东欧莱高新材料股份有限公司 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等相关要求，广东欧莱高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、 娄超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卫建国、YANG EILEENJIANXUN、娄超的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司由主承销 商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为 人民币 38,410.76 万 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-015 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-010 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-009 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人送达或 电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的有关规定。 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-011 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为人民币 28,169,302.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 115,073,210.95 元。经公司第二届董事 会第十次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。截至 20 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 CNY per 10 shares, totaling approximately 10.4 million CNY, which represents 59.66% of the net profit attributable to shareholders for 2024[9][10]. - The total share capital of the company is 160,044,824 shares, which will be used as the basis for the dividend distribution[9]. - The company completed a semi-annual dividend distribution of 0.40 CNY per 10 shares, amounting to approximately 6.4 million CNY[10]. - The company has not implemented any stock bonus or capital reserve conversion plans for the dividend distribution[9]. - The company plans to propose a three-year dividend distribution plan at the upcoming shareholder meeting[180]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[20]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 436,756,352.46, a decrease of 8.29% compared to CNY 476,255,564.04 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 28,169,302.06, down 42.91% from CNY 49,343,305.94 in the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 49.83% to CNY 18,601,014.10 in 2024 from CNY 37,073,093.48 in 2023[28]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 60,318,296.71, a decline of 161.66% compared to a net inflow of CNY 97,826,857.96 in 2023[28]. - The total assets increased by 39.04% to CNY 1,109,677,969.49 at the end of 2024, compared to CNY 798,089,301.86 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders rose by 68.04% to CNY 856,362,788.35 at the end of 2024, up from CNY 509,604,371.96 in 2023[28]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.20, a decrease of 51.21% from CNY 0.41 in 2023[29]. Operational Efficiency - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to operational efficiencies[20]. - The average utilization rate of production facilities reached 85%, reflecting effective operational management[20]. - The company reported a significant increase in operational costs due to the commencement of production for the "High-end Sputtering Target Production Base Project (Phase I)" and accelerated construction of the "High-purity Oxygen-free Copper Production Base" project[30]. - The company has optimized its production processes to enhance efficiency and product quality, ensuring timely delivery of its sputtering targets[106]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for advanced sputtering technology, aiming to reduce production costs by 15%[20]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 5.11% in 2024, down from 5.69% in 2023[29]. - The company has successfully developed new products, including a new aluminum alloy semiconductor target and a high-purity chromium tube target, which have entered mass production[40]. - The company is actively expanding into the copper-based new materials sector, showcasing innovative products at international exhibitions[40]. - The company has achieved significant R&D results, including breakthroughs in semiconductor target materials and the delivery of multi-element aluminum alloy targets for customer validation[78]. Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[20]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and drive growth[184]. - The company is expanding into high-purity copper production to reduce reliance on imported materials and ensure stable supply[120]. - The company is focusing on technological innovation, aiming for high purity (over 99.9999%), large sizes (over 12 inches), and high density in sputtering targets to meet the evolving market demands[67]. Risk Management - The company has described various operational risks in its report, which investors should be aware of[7]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which significantly impact its cost structure and profitability[111]. - The company has a risk of core technology leakage and talent loss, which could adversely affect its competitive advantage in the high-performance sputtering target industry[110]. Corporate Governance - The company has not faced significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[178]. - The company emphasizes communication with investors, holding performance briefings after each regular report, led by the chairman and executive team[178]. - The company has implemented strict confidentiality measures regarding insider information prior to disclosures[176]. - The company held 6 meetings of the supervisory board during the reporting period, with 3 supervisors, including 1 employee representative[175]. Investor Relations - The company has actively engaged in investor relations management, conducting 35 temporary announcements, 1 semi-annual report, and 1 quarterly report to enhance investor confidence[44]. - The company has established effective channels for investor communication and feedback, ensuring fair treatment of all investors[178]. - The company’s chairman and general manager, Wen Hongfu, received a pre-tax remuneration of 1.85 million yuan during the reporting period[182].

审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 10 | 财务报表附注 | 13-114 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]5 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计欧莱新材 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对欧莱新材实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 欧莱新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供欧莱新材年度报告披露之目的使用 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称欧莱新材）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧莱新材年度报告披 ...