证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-009 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人送达或 电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的有关规定。 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-011 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为人民币 28,169,302.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 115,073,210.95 元。经公司第二届董事 会第十次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。截至 20 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 CNY per 10 shares, totaling approximately 10.4 million CNY, which represents 59.66% of the net profit attributable to shareholders for 2024[9][10]. - The total share capital of the company is 160,044,824 shares, which will be used as the basis for the dividend distribution[9]. - The company completed a semi-annual dividend distribution of 0.40 CNY per 10 shares, amounting to approximately 6.4 million CNY[10]. - The company has not implemented any stock bonus or capital reserve conversion plans for the dividend distribution[9]. - The company plans to propose a three-year dividend distribution plan at the upcoming shareholder meeting[180]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[20]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 436,756,352.46, a decrease of 8.29% compared to CNY 476,255,564.04 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 28,169,302.06, down 42.91% from CNY 49,343,305.94 in the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 49.83% to CNY 18,601,014.10 in 2024 from CNY 37,073,093.48 in 2023[28]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 60,318,296.71, a decline of 161.66% compared to a net inflow of CNY 97,826,857.96 in 2023[28]. - The total assets increased by 39.04% to CNY 1,109,677,969.49 at the end of 2024, compared to CNY 798,089,301.86 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders rose by 68.04% to CNY 856,362,788.35 at the end of 2024, up from CNY 509,604,371.96 in 2023[28]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.20, a decrease of 51.21% from CNY 0.41 in 2023[29]. Operational Efficiency - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to operational efficiencies[20]. - The average utilization rate of production facilities reached 85%, reflecting effective operational management[20]. - The company reported a significant increase in operational costs due to the commencement of production for the "High-end Sputtering Target Production Base Project (Phase I)" and accelerated construction of the "High-purity Oxygen-free Copper Production Base" project[30]. - The company has optimized its production processes to enhance efficiency and product quality, ensuring timely delivery of its sputtering targets[106]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for advanced sputtering technology, aiming to reduce production costs by 15%[20]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 5.11% in 2024, down from 5.69% in 2023[29]. - The company has successfully developed new products, including a new aluminum alloy semiconductor target and a high-purity chromium tube target, which have entered mass production[40]. - The company is actively expanding into the copper-based new materials sector, showcasing innovative products at international exhibitions[40]. - The company has achieved significant R&D results, including breakthroughs in semiconductor target materials and the delivery of multi-element aluminum alloy targets for customer validation[78]. Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[20]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and drive growth[184]. - The company is expanding into high-purity copper production to reduce reliance on imported materials and ensure stable supply[120]. - The company is focusing on technological innovation, aiming for high purity (over 99.9999%), large sizes (over 12 inches), and high density in sputtering targets to meet the evolving market demands[67]. Risk Management - The company has described various operational risks in its report, which investors should be aware of[7]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which significantly impact its cost structure and profitability[111]. - The company has a risk of core technology leakage and talent loss, which could adversely affect its competitive advantage in the high-performance sputtering target industry[110]. Corporate Governance - The company has not faced significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[178]. - The company emphasizes communication with investors, holding performance briefings after each regular report, led by the chairman and executive team[178]. - The company has implemented strict confidentiality measures regarding insider information prior to disclosures[176]. - The company held 6 meetings of the supervisory board during the reporting period, with 3 supervisors, including 1 employee representative[175]. Investor Relations - The company has actively engaged in investor relations management, conducting 35 temporary announcements, 1 semi-annual report, and 1 quarterly report to enhance investor confidence[44]. - The company has established effective channels for investor communication and feedback, ensuring fair treatment of all investors[178]. - The company’s chairman and general manager, Wen Hongfu, received a pre-tax remuneration of 1.85 million yuan during the reporting period[182].

广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计欧莱新材 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对欧莱新材实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 欧莱新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供欧莱新材年度报告披露之目的使用 ...

审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 10 | 财务报表附注 | 13-114 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]5 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称欧莱新材）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧莱新材年度报告披 ...

内部控制审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧莱 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-008 广东欧莱高新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 29,767,558股。 除首发限售股外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）； 股票认购方式为网下，上市股数为6,001,680股。本公司确认，上市流通数量等于 该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为35,769,238股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 9 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东欧莱 高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,011,206 股，并于 2024 年 5 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 部分限售股解禁上市流通的核查意见 首次公开发行网下配售限售股 1,923,013 股已于 2024 年 11 月 11 日上市流通，具 体情况详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《欧莱新材首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-027）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限 售股股东数量为 13 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对 1 应的限售股股份数量为 35,769,238 股，占公司股本总数的 22.35%。其中，首发限售股 股东数量为 11 名，对应的限售股股份数量为 29,767,558 股，占公司股本总数的 18.60%； 首发战略配售限售股股东数量为 2 名，对应的限售股股份数量为 6,001,680 股，占公司 股本总数的 3.75%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 5 月 9 日起上市流 通。 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 根据《欧莱新材首次 ...

北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东欧莱高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、徐楚婷律师出 席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见 书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及 《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法、有效发表意见，除特别说明外，并不对本次股东大会所审议的议 案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的 有关文件进行核查 ...